Мошенничество с банковскими картами: Полиция задержала группу лиц

Полиция задокументировала и ликвидировала преступную группу, состоящую из четырех человек. Члены группы подозреваются в совершении ряда мошеннических операций с банковскими картами, выпущенными за рубежом.

Подозреваемые оказались жителями столицы в возрасте от 25 до 40 лет.

В полицию обратились представители банка, пожаловавшиеся на неправомерные действия лиц, получивших путем введения в заблуждение граждан финансовые средства с банковских карт, выданных финансовыми учреждениями разных стран, путем предъявления копий несуществующих документов, удостоверяющих личность. При этом сотрудники коммерческого банка оказали полиции всю необходимую информационную поддержку.

По материалам, накопленным правоохранительными органами по этому уголовному делу, установлено, что в период с ноября 2021 года по февраль 2022 года подозреваемые использовали данные банковских карт, эмитированных банковскими учреждениями США, Швейцарии и Германии. Таким образом, мошенническим путем, под предлогом приобретения материальных ценностей, а именно: мобильных телефонов, компьютерной техники, бытовой техники и других ценностей, подозреваемые совершили с помощью этих банковских карт мошеннические операции в интернет-магазинах Республики Молдова на общую сумму 700 000 леев.

Впоследствии (после покупки и получения товара на основании копий несуществующих документов, удостоверяющих личность) товары продавались через сайт объявлений по более низкой цене, чем в интернет-магазинах.

В результате обысков, проведенных в домах и автомобилях фигурантов дела, полиция обнаружила и изъяла материальные ценности, добытые обманным путем, которые были опечатаны в установленном порядке.

По действующему уголовному законодательству виновному в таком преступлении грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет. Полиция и прокуратура продолжают уголовное производство и специальные следственные мероприятия по документированию, установлению и привлечению к ответственности всех причастных лиц.