Молдова укрепляет законодательство для защиты фондов ЕС

Парламент одобрил в первом чтении законопроект, направленный на борьбу с мошенничеством в отношении финансовых интересов Европейского союза. За документ проголосовали 59 евродепутатов.

Законодательная инициатива переносит в национальное законодательство директиву ЕС о борьбе с мошенничеством против финансовых интересов ЕС с помощью уголовного права. Законопроект был разработан Министерством юстиции, которое в пояснительной записке утверждает, что «создание консолидированной нормативной базы для борьбы с мошенничеством, затрагивающим доходы, расходы и активы, составляющие общий бюджет Европейского союза, является особенно важным звеном в процессе присоединения Молдовы к Европейскому союзу».

Таким образом, авторы предложили дополнить статью Уголовного кодекса, касающуюся использования иностранных средств. В частности, будет указано, что средства, выделенные Европейским союзом, - это как бюджет ЕС, так и бюджеты учреждений, органов, офисов и агентств Европейского союза, созданных в соответствии с договорами, а также бюджеты, управляемые или контролируемые прямо или косвенно ими.

Аналогичным образом предлагается усилить уголовную ответственность за хищение внешних средств, субсидий, пожертвований, гуманитарной помощи, грантов или займов. Преступление, совершенное публичным лицом, лицом, занимающим ответственную должность, иностранным публичным лицом или международным гражданским служащим, использующим служебное положение, будет наказываться штрафом в размере от 200 000 до 250 000 леев или лишением свободы на срок от 2 до 6 лет, в обоих случаях с лишением права занимать определенные должности на срок от 2 до 5 лет. В отношении юридических лиц санкция составит штраф в размере от 250 000 до 300 000 леев с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет.

Кроме того, авторы предлагают ужесточить наказание за совершение деяний организованной преступной группой или преступным сообществом. В частности, хищение иностранных средств, совершенное в особо крупных размерах организованной преступной группой или преступным сообществом либо в их интересах, будет наказываться штрафом в размере от 250 000 до 300 000 леев или лишением свободы на срок от 5 до 10 лет, в обоих случаях с лишением права занимать определенные должности на срок от 4 до 7 лет. Юридическое лицо будет наказываться штрафом в размере от 450 000 до 600 000 леев, лишением права заниматься определенной деятельностью на срок от 4 до 5 лет или ликвидацией юридического лица.

Еще одно предложение предусматривает уголовную ответственность за использование или предоставление ложных или неполных заявлений или документов, заведомое непредставление информации, требуемой законом, а также за злоупотребление законно полученной выгодой, если это имеет следствием уменьшение средств бюджета ЕС или бюджетов, управляемых ЕС.

Законопроект также будет рассмотрен парламентом во втором чтении. Предлагается, что законодательные поправки вступят в силу со дня публикации в Monitorul Oficial Республики Молдова.