Бывший сотрудник страховой компании и администраторы некоторых предприятий привлечены к уголовной ответственности за злоупотребление служебным положением.
Они подозреваются в организации мошеннической схемы, причинившей страховой компании значительный ущерб, составивший 550 тысяч леев.
По информации НЦБК, схема работала следующим образом: в период 2017-2018 годов страховой агент заключил от имени компании три договора страхования с несколькими экономическими операторами, среди которых коммерческий банк и завод. НЦБК не обнародовал название страховой компании.
Зная, что на страховом рынке действуют так называемые посредники или компании, которые привлекают клиентов в страховые агентства, бывший сотрудник создал две фиктивные фирмы и включил их в Реестр страхового агентства. За свои услуги посредники незаконно брали 25% от стоимости контрактов, причинив страховому агентству ущерб на 550 тыс. леев.
Информация об упомянутой схеме была предоставлена НЦБК страховой компанией, которая обнаружила мошенничество после внутреннего аудита. Сотрудники НЦБК возбудили уголовное дело за злоупотребление служебным положением и на днях провели обыски в кабинетах посредников и по месту жительства бывшего сотрудника страховой компании.
После обысков бывшего страхового агента доставили в НЦБК для допроса, а впоследствии задержали на 72 часа. Также были допрошены администраторы компаний-посредников, которые оказали подставными лицами, действовавшими в интересах страхового агента. Были допрошены и представители банка и завода, которые заявили, что они подписали страховые договоры непосредственно с компанией, а не через посредников.
Если бывший страховой агент будет признан виновным, ему грозит до трех лет тюрьмы.
Добавить комментарий