Миллионы в криптовалюте за незаконное пересечение границы в Молдове: «Банкир» преступной группировки предстал перед судом

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) сообщила о передаче в суд дела молодого человека из Украины, который из Германии содействовал незаконному транзиту через Молдову других молодых людей, подлежавших призыву в армию.

Для этой цели, согласно обвинению Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД), 27-летний молодой человек действовал в 2022 и 2024 годах, когда он получил на свой счёт криптовалюту (USDT, BTC и Ethereum) на сумму более 9 000 000 леев. Впоследствии, чтобы скрыть следы организации незаконной миграции, обвиняемый совершил ещё одно преступление — отмывание денег путем конвертации полученных криптовалют на платформах цифрового обмена валют (в долларах США).

Клиенты организованной преступной группы, в которую входил обвиняемый, платили от 5000 до 10 000 долларов за незаконный транзит через Молдову. Хотя члены группы, по всей видимости, использовали зашифрованную связь, под руководством прокуроров ПБОПОД сотрудники Пограничной полиции установили, что роль обвиняемого заключалась в поиске клиентов, планировании и организации нелегальной миграции украинцев, уклонявшихся от призыва в армию в связи с вторжением России в Украину. Для этой цели жертвы предположительно общались с сообщниками обвиняемого через мобильное приложение Telegram, после чего незаконное пересечение границы с Молдовой предположительно происходило через участок региона на левом берегу Днестра, а также через участок Великоплоское (Украина) – Малаешты/Заим (Молдова), в одном случае с использованием грузовика модели КамАЗ.

Согласно Уголовному кодексу, за совершенные деяния обвиняемому грозит до 12 лет лишения свободы и штраф до 1 000 000 леев. Теперь Кишиневский суд должен вынести решение на основании дела, переданного в суд прокурорами ПБОПОД, в то время как в соответствии с законом в отношении обвиняемого действует презумпция невиновности.

Поскольку явление нелегальной миграции через Молдову растёт, специализированные прокуроры ПБОПОД предупреждают граждан, что в этом и других расследуемых ими делах преступления могут совершаться в широких масштабах и дистанционно. Поэтому правоохранительные органы призывают людей с осторожностью относиться к предложениям, которые они рассматривают при заключении определённых договоров или приобретении услуг.