Людей из окружения Шора обвиняют в банковском мошенничестве на крупную сумму

Валерий Романов и Владимир Зарайский, два бизнесмена из окружения беглого депутата Илана Шора, оказались на скамье подсудимых по обвинению в эпизоде ​​банковского мошенничества.

Людей из окружения Шора обвиняют в получении от BEM кредитов на 10 млрд леев.

Обоим инкриминируют статью 284 УК «Создание или руководство преступной организацией», пишет point.md со ссылкой на anticoruptie.md.

Романова и Зарайского обвиняют в том, что они взяли в 2014 г. 27 невыплаченных кредитов у Banca de Economii (BEM) на сумму более 10 млрд леев.

Их обвиняют в вербовке людей с финансовыми проблемами, которые в обмен на денежные суммы соглашались стать менеджерами некоторых компаний, создаваемых специально для целей мошеннического получения кредитов и их последующего присвоения.

Таким образом, в 2014 году обвиняемые нашли четырех человек, на этих лиц были зарегистрированы четыре компании, которые обманным путем получили банковские кредиты от Banca de Economii. Позже деньги были переведены компаниям-нерезидентам, имевшим банковские счета за пределами Республики Молдова, под предлогом предварительной оплаты различных услуг и закупки товаров. На последней стадии преступления деньги были присвоены членами преступной организации.

В ходе расследования уголовного дела двое обвиняемых не признали свою вину в соучастии в инкриминируемом им мошенничестве и отмывании денег, совершенных в особо крупных размерах и в интересах преступной организации.