Ликвидирована преступная группа, продвигающая в Интернете кешбэк-приложение

Правоохранители задокументировали и пресекли действия преступной группы, которая продвигала в социальных сетях кешбэк-приложение под названием Swittips, с целью сбора денег в размере от 80 до 1500 евро.

Правоохранительные органы установили, что группа начала свою деятельность в 2020 году как в Кишиневе, так и в других населенных пунктах страны. Они действовали под видом официально зарегистрированной компании с ограниченной ответственностью, чтобы собирать финансовые средства под предлогом получения лицензии представителей платформы, характерной для «финансовой пирамиды».

Их целевой группой были люди в возрасте от 18 до 26 лет, которых они идентифицировали в социальных сетях. Организатор и активные участники группы уговорили их инвестировать от 80 до 1500 евро под предлогом получения дохода от этого кешбэк-приложения. В действительности, однако, эти отобранные лица могли иметь доход только в том случае, если они также нанимали других людей, от чьих инвестиций они получали около 12%.

В результате обысков у организатора группы и активного члена группы были изъяты устройства, на которых были загружены соответствующие приложения и проекты документов для проверки. Их проверка должна быть подтверждена другими данными, после того как предварительно были выявлены этапы вербовки лиц и передачи денежных средств.

Пока поступило несколько жалоб на деятельность членов группы, но многие пострадавшие до сих пор не обратились в органы власти из-за незнания. В связи с этим пострадавшие в результате противоправной деятельности подозреваемых могут обратиться в орган уголовного розыска по телефону +37378721005.