Один из латвийских банков, причастных к краже "миллиарда", находится в процессе ликвидации.
В этом контексте Transparency International Latvia предупреждает, что добровольная ликвидация банка ABLV может привести к потере улик об отмывании 102,3 млн. долларов США, часть из которых были отмыты через банки РМ.
Организация забила тревогу после того, как Hermitage Capital Management Limited, бывший работодатель адвоката Сергея Магнитского, который скончался под стражей в России, после попытки разоблачить крупное мошенничество, направил 21 июня 2018 года ходатайство латвийским властям о необходимости расследования случаев отмывания денег через банк ABLV.
Согласно lsm.lv, ходатайство было срочно передано после того, как Латвийская комиссия по финансовому рынку и рынку капитала уполномочила ABLV провести добровольную ликвидацию. "Такая срочность необходима, поскольку процесс может создать существенный риск потери доказательств и исчезновение средств, связанных с расследованием", - утверждает Transparency International Latvia.
Hermitage обратился в Департамент финансовой разведки Латвии и в Генеральную прокуратуру с просьбой провести расследование и выявить сотрудников ABLV, подозреваемых в содействии в отмывании более 100 миллионов долларов США в связи с известной кражей в размере 230 миллионов долларов США, выявленным Сергеем Магнитским десять лет назад. Hermitage утверждает, что такая деятельность не была бы возможна без участия высшего руководства ABLV.
Согласно данным ходатайства Hermitage, сотрудники ABLV позволили в период с 2008 по 2013 год отмывание 19 миллионов долларов в интересах Дмитрия Клюева и Андрея Павлова (которые получили санкции от Казначейства США за их центральную роль в деле Магнитского) и 102,3 миллионов долларов США из общего объема незаконных трансферов через счета ABLV, связанных с крупной кражей в размере 230 миллионов долларов США.
Transparency International Latvia утверждает, что чиновники ABLV разрешили многомиллионные сделки с аналогичными контрагентами в других странах, несмотря на четкие сигналы об отмывании денег, например, противоречивые и недостаточные описания платежей без видимых на то причин. Предполагается, что все вовлеченные субъекты являются частью процесса управления транснациональными сетями отмывания денег, связанными с кражей в особо крупных размерах - 230 миллионов долларов, которые также использовали банки Молдовы, Кипра, Литвы и Эстонии. В этом контексте организация требует обширного и тщательного расследования об отмывании денег, которое угрожает целостности финансовой системы Латвии.
Необходимо отметить, что отчеты компании Kroll о банковских кражах в Республике Молдова подчеркивают роль латвийской банковской системы и, в частности, нескольких латвийских банков в качестве базовых элементов в реализации банковской кражи, имевшей место в последние годы.
По меньшей мере четыре латвийских банка были названы в отчетах Kroll: Latvijas Pasta Banka, Privatbank, Aizkraukles Banka и ABLV Bank AS. Данные банки, которые согласно Transparency International Moldova, впоследствии были субъектами расследований и санкций, наложенных латвийскими учреждениями на их администраторов.
В то же время, Департамент по борьбе с финансовой преступностью Казначейства США (FinCEN) издал 13 февраля 2018 года уведомление в котором утверждает, что банк ABLV из Латвии организовал схемы отмывания денег, в том числе и из Молдовы, препятствует соблюдению законодательства и осуществляет деятельность, связанную с Северной Кореей.
Добавить комментарий