Криминальный туризм: Ущерб на 4,6 млн леев, 100 обманутых клиентов

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) совместно со следователями завершила уголовное расследование в отношении директора и менеджера по продажам туристической компании, которые нанесли более 4,6 млн леев ущерба свыше 100 клиентам.

Двум обвиняемым 55 и 32 года, они проживают в Кишиневе. Согласно Уголовному кодексу, мошенничество, совершенное при таких обстоятельствах, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.

Материалы расследования этой преступной схемы были переданы руководству ПБОПОД в конце 2021 года, а в феврале 2022 года правоохранители объявили о восьми обысках по этому делу. По итогам последовавших расследований было подсчитано количество обманутых клиентов и суммы денег, которых они лишились, а также сформулированы обвинения, предъявленные прокурорами двум женщинам.

Схема действовала с 2019 года, когда клиентов привлекали выгодными ценами и экзотическими направлениями. Позже компания называла различные причины, по которым она не смогла обеспечить обещанную поездку и туристическое пребывание, в том числе пандемию, различные технические ошибки или то, что переведенные деньги не были получены.

Однако в 2021 году обманутые клиенты начали подавать жалобы, и вскоре компания прекратила свою деятельность. По ходатайству прокуратуры был наложен арест на имущество обвиняемых на сумму более 2,2 млн леев – автомобили и жилые и нежилые помещения, находящиеся в совместном владении с другими лицами.

Дело передано в суд для рассмотрения по существу, в этот период в отношении указанных лиц в соответствии с законом действует презумпция невиновности.