Кража миллиарда: Один из фигурантов дела лишился миллиона евро. Деньги поступили на счет НЦБК

Эквивалент одного миллиона евро (примерно 20 000 000 леев) поступил на казначейские счета Агентства по возврату добытых преступным путем активов Национального центра по борьбе с коррупцией.

Агентство перечислило деньги с банковских счетов, открытых на имя посредника, после того как Антикоррупционная прокуратура наложила арест на финансовые средства, фактическим бенефициаром которых является один из основных фигурантов дела с общим названием «банковское мошенничество». Перевод арестованных финансовых средств на счета Агентства направлен на обеспечение их сохранности.

Агентство также отмечает, что за весь период расследования банковского мошенничества совместно с прокуратурой удалось установить десятки посредников и фактических выгодоприобретателей активов и применить аресты на сумму около 3,4 млрд леев. Среди криминальных объектов, обнаруженных на территории Республики Молдова, а также в иностранных юрисдикциях, есть недвижимость и автомобили класса люкс, самолеты, яхты, акционерный капитал, банковские счета и т.д.

В настоящее время непосредственно на счетах Агентства размещено более 70 миллионов леев. Месяц назад Агентство по возврату добытых преступным путем активов НЦБК передало в пользу государства еще 32 млн леев, конфискованных по решению суда по делу о контрабанде на сумму 1,6 млн евро, выявленному таможенниками в конце 2020 года.