Контрабанда в Кагуле: Изъято 400 000 долларов

Правоохранители раскрыли преступную сеть, занимавшуюся контрабандой валюты, у которой было изъято около 400 тысяч долларов.

Изъятые деньги предполагалось ввезти в Молдову из европейских стран, но без декларирования при въезде в страну, как того требует закон. Акт контрабанды был раскрыт в четверг вечером, на месте преступления, при въезде в страну через Кагул. Последовало несколько обысков в городе Кишиневе, откуда были изъяты денежные суммы в размере около 400 000 долларов США, в рамках более крупной схемы контрабанды на миллионы долларов США.

В схеме замешаны трое мужчин, они задержаны на 72 часа. Главным фигурантом является директор транспортной компании из Оргеева, который путешествовал в качестве пассажира и въехал в страну с незадекларированными денежными средствами. Согласно данным уголовного дела, позже деньги были переданы двум другим мужчинам из Одессы, Украина. Они тоже были задержаны.

В настоящее время цель последующего использования денег, ввезенных в страну контрабандным путем, не известна. Изъятые деньги подлежат конфискации, а прокуроры ПБОПОД определят необходимость ходатайствовать о применении предварительного заключения в отношении троих задержанных. Уголовное расследование продолжается с целью установления всех аспектов этого преступления.