ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ Все новости

ЕЩЁ темысвернуть

Конфискованы материальные ценности на сумму более 10 млн леев

Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества (АВДППИ) НЦБК конфисковало материальные ценности на сумму более 10 млн леев. Эти материальные ценности незаконного происхождения были изъяты на прошлой неделе в рамках трех уголовных дел, возбужденных по фактам отмывания денег, растраты и извлечения выгоды из влияния.

Таким образом, в ходе параллельных финансовых расследований АВДППИ конфисковало 76 активов, включая денежные средства, уставный капитал, жилые помещения, жилые и нежилые здания, земельные участки под строительство и др. Общая сумма конфискованного имущества составляет 10 461 665 леев. Также на прошлой неделе АВДППИ завершило дела против 23 субъектов; разработало 8 аналитических записок на 35 человек; подготовило 8 консультативных заключений по оценке двух автомобилей и 9 объектов недвижимости, а также конфисковало 7 автомобилей.

Напоминаем, что в первые месяцы текущего года АВДППИ наложило арест на незаконно приобретенные материальные ценности на сумму более 70 миллионов леев, а в 2020 году их цифра оценивалась примерно в 1,5 млрд леев.

АВДППИ - это автономное подразделение НЦБК, специализирующееся на проведении параллельных финансовых расследований, обнаружении преступных активов, оценке конфискованных преступных активов.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter


ЕЩЁ новости
load