Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества (АВДППИ) НЦБК конфисковало материальные ценности на сумму более 10 млн леев. Эти материальные ценности незаконного происхождения были изъяты на прошлой неделе в рамках трех уголовных дел, возбужденных по фактам отмывания денег, растраты и извлечения выгоды из влияния.
Таким образом, в ходе параллельных финансовых расследований АВДППИ конфисковало 76 активов, включая денежные средства, уставный капитал, жилые помещения, жилые и нежилые здания, земельные участки под строительство и др. Общая сумма конфискованного имущества составляет 10 461 665 леев. Также на прошлой неделе АВДППИ завершило дела против 23 субъектов; разработало 8 аналитических записок на 35 человек; подготовило 8 консультативных заключений по оценке двух автомобилей и 9 объектов недвижимости, а также конфисковало 7 автомобилей.
Напоминаем, что в первые месяцы текущего года АВДППИ наложило арест на незаконно приобретенные материальные ценности на сумму более 70 миллионов леев, а в 2020 году их цифра оценивалась примерно в 1,5 млрд леев.
АВДППИ - это автономное подразделение НЦБК, специализирующееся на проведении параллельных финансовых расследований, обнаружении преступных активов, оценке конфискованных преступных активов.
Добавить комментарий