Беззакония были разоблачены специализированными службами таможни после получения оперативной информации о том, что компания нарушила условия, установленные таможенным законодательством, и намеревается продать одежду на внутреннем рынке.
На складах администратора компании сотрудники таможни нашли несколько партий рубашек и мужских джинсов, текстиля и галантерейных товаров, которые, согласно документам, были реэкспортированы. Стоимость найденного товара оценивается более чем в 1,2 млн леев.
По этим фактам было возбуждено уголовное дело о контрабанде в особо крупных масштабах. В ходе инициированных действий были выявлены еще два человека, причастных к мошеннической схеме. Это менеджер по логистике и основатель компании, уроженец Италии.
Следствие продолжаются в целях выявления всех вовлеченных лиц. Если подозреваемые будут признаны виновными, им грозит тюремное заключение сроком до 10 лет.
Процедура внутренней переработки представляет собой облегчённую таможенную процедуру, которая позволяет импортировать товары без уплаты таможенных пошлин и применения мер коммерческой политики при условии, что они полностью перерабатываются и реэкспортируются в виде готовой продукции.
Добавить комментарий