Каково происхождение четвертой части денег, находящихся на казначейских счетах ARBI

Четверть денежных сумм, находящихся на казначейских счетах Агентства по возврату добытых преступных путем активов ( ARBI) при Национальном центре по борьбе с коррупцией (CNA) приходится на контрабанду, выявленную Таможенной службой.

Из 91 миллиона леев, которые в настоящее время находятся на счетах Агентства, 23 миллиона леев являются незадекларированными финансовыми средствами на таможне в соответствии с действующими нормативными актами. Данные содержатся в балансе за период 2021-2022 гг. ARBI при CNA.

Согласно примечанию, в течение отчетного периода АRBI взяло на себя управление изъятыми денежными средствами, являвшимися объектом контрабанды, выявленными сотрудниками Таможенной службы в ходе проверок, проводимых при въезде/выезде физических лиц. В целях обеспечения их эффективного администрирования и повышения прозрачности процесса 23 млн леев были размещены на казначейских счетах, находящихся в ведении Агентства.

Касаясь уголовных дел о контрабанде, АRBI также сообщает, что в течение отчетного периода были наложены аресты на товары на сумму около 200 млн леев. К ним относятся акционерный капитал, жилое и нежилое строительство, транспорт, сельскохозяйственные угодья, строительство и денежные средства. Три месяца назад Агентство сообщило о передаче в пользу государства 32 млн леев, конфискованных товаров по решению суда по делу о контрабанде на сумму 1,6 млн евро, выявленной таможенниками в конце 2020.

Следует отметить, что процедура возврата добытых преступных путем активов состоит из нескольких этапов, два из которых входят в компетенцию АRBI. Таким образом, процесс взыскания считается завершенным после принятия судом решения о конфискации.

Заключительный этап по возврату или реализации конфискованных товаров осуществляется учреждением судебного пристава и Государственной налоговой службой.