Изъято товаров на сумму свыше 3 млн леев

Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества (ARBI) при Национальном центре по борьбе с коррупцией (CNA) сообщает, что на предыдущей неделе наложило арест на товары на сумму 3 миллиона 482 тысячи леев.

Это товары незаконного происхождения, которые были конфискованы в рамках уголовного дела, возбужденного по фактам отмывания денег.

Так, в ходе параллельных финансовых расследований ARBI наложило арест на пять жилых и два нежилых помещения на сумму почти 2 миллиона 200 тысяч леев, на жилую постройку и два нежилых помещения на сумму около 400 тысяч леев, две машины стоимостью полмиллиона леев и строительный участок стоимостью 390 тысяч леев. Общая сумма изъятых товаров составляет 3 482 390 леев.

Также за последнюю неделю АРБИ завершило пять операций по пяти уголовным делам в отношении семи субъектов; подготовлены четыре аналитические записки от имени 30 человек и подготовлено 16 консультативных заключений по оценке 9 объектов недвижимого и 9 объектов движимого имущества. ARBI также присутствовало на новом совещании вместе с представителями других структур по поиску решений для репатриации криминальных активов из Великобритании.

Напоминаем, что с начала этого года Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества наложило арест на незаконно приобретенные товары на сумму более 50 миллионов леев, а в 2020 году цифра оценивалась примерно в 1,5 миллиарда леев.