X 
Приднестровье новостей: 1365
Акция протеста новостей: 1639
Война в Украине новостей: 5253
Евровидение новостей: 499

Глобальная операция по борьбе с отмыванием денег: арестованы денежные курьеры

5 дек. 2022, 18:15   Общество
3310 0

В период с сентября по ноябрь полиция Молдовы вместе с полицейскими из 25 других государств при поддержке Европола, Евроюста, Интерпола и Европейской банковской федерации (ЕБФ) действовала в рамках международной операции по предотвращению и борьбе с деятельностью денежных курьеров и их вербовщиков (ЭММА 8).

В этом контексте во всем мире было выявлено 8755 перевозчиков денег, а также 222 вербовщика, а 2469 человек были арестованы по всему миру.

В рамках международной операции по предотвращению и пресечению деятельности денежных курьеров выявлено более 4000 мошеннических транзакций на глобальном уровне, изъято 17,5 млн евро. В ходе операции правоохранительные органы стран-участниц инициировали 1648 расследований.

Операция European Money Mule Action проводится уже восьмой год подряд и достигла Колумбии, Сингапура и Австралии.

EMMA — крупнейшая международная операция такого рода, основанная на идее о том, что обмен разведданными между государственными и частными структурами является ключом к борьбе со сложными современными преступлениями.


В этом году при постоянной координации со стороны EBF около 1800 банков и финансовых учреждений поддержали правоприменение в этой операции, наряду с поставщиками услуг онлайн-переводов денег, криптовалютными биржами, финтех-компаниями и транснациональными ИТ-корпорациями.

В мероприятиях приняли участие правоохранительные органы Австралии, Австрии, Болгарии, Колумбии, Кипра, Чехии, Эстонии, Греции, Венгрии, Сингапура и Гонконга (Китай), Ирландии, Италии, Молдовы, Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии, Словакии, Словении, Швеции, Швейцарии, Испании, Великобритании, США.

Мы обращаем внимание! Денежные курьеры — это люди, которые были завербованы преступными организациями с целью утайки незаконного происхождения перевозимых средств.

Не становитесь звеном в цепочке отмывания денег!

2
0
0
0
1

Добавить комментарий

500

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

© Бизнес

Как вы оцениваете решение об индексации пенсий на 6% с 1 апреля?