Глава депозита ценностей филиала Banca de Economii Рышканского района была приговорена Дрокиевским судом (офис Рышканы) к шести годам лишения свободы за отмывание денег в особо крупных размерах.
Применяемое наказание включает срок частично исполненного наказания, определенного решением суда Рышкан в марте 2016 года за совершение преступлений, связанных с присвоением активов Banca de Economii.
Таким образом, подсудимая была окончательно приговорена к тюремному заключению сроком на восемь лет.
Подсудимая, злоупотребляя служебным положением, в период с 2007 по 2014 год, по предварительному соглашению с несколькими сотрудниками банковского учреждения, имеющими свободный доступ к депозиту ценностей Рышканского филиала Banca de Economii, украла денежные средства в очень крупных размерах. За это преступление в марте 2016 года она была приговорена к тюремному заключению на семь лет.
Обладая денежными средствами и имея намерение отмыть денег, в период 2007-2009 годов обвиняемая приобрела ряд объектов недвижимости на общую сумму 1 148 810 леев.
Кроме того, для покрытия своих преступных действий, желая придать законность источнику денежных средств, ответчица получила в банковских учреждениях несколько кредитов специального назначения.
В ходе следствия, проведенного совместно с сотрудниками НЦБК, и при рассмотрении дела в суде обвиняемая не признала вину за совершение инкриминируемых действий.
Добавить комментарий