Генпрокуратура Швейцарии закрыла дело Магнитского, связанное и с Молдовой

Офис генерального прокурора Швейцарии (OAG) закрыл расследование по делу Магнитского, имеющему отношение к Республике Молдова.

Следствие прокуратуры длилось десять лет. Оно было сосредоточено на предполагаемых операциях по отмыванию денег, украденных из государственного бюджета России, пишет mold-street.com.

Иск был подан по запросу главы Hermitage Capital Уильяма Браудера, который пытается привлечь к ответственности виновных в хищениях из российского бюджета и смерти российского аудитора Сергея Магнитского.

Что обнаружили швейцарские прокуроры

В ходе расследования не было обнаружено никаких доказательств для предъявления обвинений кому-либо в Швейцарии, говорится в пресс-релизе Генеральной прокуратуры Швейцарии.

«Расследование OAG было сосредоточено на выяснении подозрений в отмывании денег в России через счета в швейцарских банках. В частности, расследования OAG требовали раскрытия информации о большом количестве счетов в швейцарских банках, подачи нескольких заявлений и дополнительной взаимопомощи за рубежом: в Молдове, Литве, России (страна, где было совершено основное преступление), Кипре и США, а также слушаний значительного числа людей в Швейцарии и за рубежом», – сообщает OAG.

Швейцарская прокуратура подчеркивает, что обстоятельства смерти Сергея Магнитского и ее политические последствия не были предметом ее разбирательства, так как эти вопросы не входят в юрисдикцию ведомства.

В то же время прокуратура распорядилась конфисковать 4 миллиона швейцарских франков из 18 миллионов, замороженных на швейцарских счетах на момент начала расследования. Эти средства связаны с преступной деятельностью в России, пояснили в прокуратуре.

Браудер: «Темное пятно на репутации Швейцарии»

Комментируя это решение, Браудер заявил, что швейцарская прокуратура прекратила расследование «после того, как один из их ключевых сотрудников был пойман на получении взятки от россиян», предоставленной для закрытия дела. «Темное пятно на репутации Швейцарии», – написал в Twitter глава Hermitage Capital.

С 1995 по 2006 год фонд Hermitage Capital Management, основанный и возглавляемый британским бизнесменом Уильямом Браудером, был одним из крупнейших иностранных инвестиционных фондов на российской фондовой бирже. В 2007 году российская прокуратура заподозрила свои дочерние предприятия в уклонении от уплаты налогов, но дело не дошло до суда.

После обысков в компании адвокат Сергей Магнитский обвинил сотрудников МВД и прокуратуры в использовании полученных материалов для хищения у государства более 230 миллионов долларов.

После этого прокуратура обвинила самого Магнитского в уклонении от уплаты налогов. Он был арестован и скончался в ноябре 2009 года в возрасте 37 лет в следственном изоляторе Москвы.

В 2012 году Соединенные Штаты приняли «Закон Магнитского», который сначала был распространен на лиц, причастных к смерти адвоката в СИЗО, а затем на других лиц, виновных в серьезных нарушениях прав человека.

Связь с Молдовой

Напомним, что с 4 по 13 февраля 2008 года на счета молдавских компаний Bunicon-Impex SRL и Elenast-COM SRL, открытых в Banca de Economii, из Российской Федерации было перечислено 52 миллиона долларов.

Деньги из Молдовы позже поступили на счета офшорных компаний, подконтрольных российским чиновникам, прямо или косвенно причастным к аресту и смерти Сергея Магнитского.

Только в 2012 году власти Кишинева (НЦБК) провели проверку, но не возбудили уголовного дела по делу об отмывании денег через счета двух молдавских компаний в Banca de Economii, так как «российская сторона должна была уведомить власти Молдовы о факте совершения преступления», – говорится в объяснительном сообщении НЦБК, цитируемом adevarul.ro.