X 
Приднестровье новостей: 1365
Акция протеста новостей: 1639
Война в Украине новостей: 5253
Евровидение новостей: 499

Генпрокуратура активизирует сотрудничество с ФБР по делу о «краже миллиарда»

18 окт. 2019, 11:00   Общество
4163 0

Парламент Молдовы рекомендовал Генеральной прокуратуре активизировать сотрудничество со спецслужбами других стран, в том числе с ФБР, для расследования банковского мошенничества и возвращения похищенных средств.

Соответствующая рекомендация содержится в одобренном депутатами постановлении парламента, принятом после рассмотрения отчета Следственной комиссии по выяснению всех обстоятельств хищений из банковской системы Молдовы и расследованию банковского мошенничества, передает interlic.md

Генеральной прокуратуре надлежит изучить причины стагнации, допущенной Антикоррупционной прокуратурой в период 2015-2019 гг. при расследовании хищений из банковской системы. Генпрокуратура должна представить в течение 30 дней отчет о расследовании хищений из банковской системы Молдовы.

Комиссия отметила в своем отчете, что, по информации Kroll, основными бенефициарами банковской кражи были группы Плахотнюка, Шора и Филата. Однако Генпрокуратура в период 2015-2019 гг. практически саботировала расследования кражи из банковской системы, возбуждая уголовные дела выборочно, по некоторым эпизодам, не применяя системного и всеобъемлющего подхода. Расследование во многих случаях намеренно затягивалось или использовалось избирательно в политических целях. И только 9 августа с.г. Генпрокуратура возбудила уголовное дело в целом по банковской краже и наличию преступной группы.

Предметом проводимого уголовного расследования является множество действий группы лиц, направленных на ограбление в течение 2010 - 2014 гг. банковской системы Молдовы путем вывода денег в особо крупных размерах из активов Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank и совершение других преступных действий для достижения личных и групповых интересов. В рамках уголовного расследования выявлены убедительные доказательства, указывающие на то, что бывший глава BEM Илан Шор совершил преступление, предусмотренное в Уголовном кодексе - злоупотребление служебным положением, совершенное администратором банка в интересах организованной преступной группы или преступной организации. По просьбе врио генпрокурора Думитру Робу, Илан Шор был лишен депутатской неприкосновенности и объявлен в национальный и международный розыск.


Следует отметить, что ранее в ходе визита в США премьер Молдовы Майя Санду и глава МВД Андрей Нэстасе попросили американские власти помочь с расследованием банковского мошенничества, а также заморозить и конфисковать активы причастных к «краже миллиарда» в Молдове лиц, в том числе Владимира Плахотнюка, которые владеют значительной собственностью на территории США.

Американские чиновники заверили, что проанализируют просьбу официального Кишинева об оказании помощи в расследовании банковской кражи и отмывания денег, а также в привлечении к ответственности виновных в этом.

0
0
0
0
0

Добавить комментарий

500

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

© Бизнес

Как вы оцениваете решение об индексации пенсий на 6% с 1 апреля?