Около 9 миллионов леев были возвращены в государственный бюджет, после того как Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам разоблачила незаконную деятельность одной из фирм.
Общество с ограниченной ответственностью, предоставляющее консалтинговые и аутсорсинговые ИТ-услуги, и его директор обвиняются в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.
По словам прокуроров, основатель фирмы, вступив в сговор с физическими лицами и руководством других ООО, организовал и руководил введением в бухгалтерские документы искаженных данных, отразив в них вымышленную покупку электрооборудования и строительных материалов.
Средства, переведенные на банковские счета за якобы приобретенные товары, возвращались наличными за взятку в размере от 9 до 11 процентов от суммы перевода.
Таким образом, из-за неуплаты налогов государственному бюджету был нанесен ущерб в размере 6 748 000 леев. Ущерб был полностью возмещен в результате судебного решения о выплате в государственный бюджет суммы в размере 8 695 544 леев.
Директору фирмы грозит лишение свободы на срок до шести лет или штраф в размере от 167 500 до 267 500 леев, в обоих случаях с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в течение от двух до пяти лет.
Фирма заплатит штраф в размере от 200 000 до 350 000 леев с лишением права осуществлять определенную деятельность или будет ликвидирована.
Добавить комментарий