Финансовая ловушка: Как две женщины лишились 4 миллионов леев

Сотрудники отдела по расследованию экономических преступлений Национального инспектората расследований совместно с полицией и прокуратурой Яловен арестовали двух мужчин, обвиняемых в нанесении ущерба двум женщинам на сумму более 4 миллионов леев.

В ходе расследования было установлено, что в период с октября по декабрь этого года двое подозреваемых в возрасте 20 и 27 лет из Бельц и Кишинева (один из которых является гражданином Турции, проживающим в Республике Молдова) пытались убедить потерпевших инвестировать в платформы для торговли валютой, обещая быструю и баснословную прибыль, сообщает Noi.md.

Женщины, надеясь на высокие доходы, прибегли к крайним решениям, включая кредиты, займы и даже продажу квартиры, сообщает Noi.md.

Подозрения потерпевших возникли, когда обещания не были выполнены, и они сообщили об этом властям. Подозреваемые были пойманы с поличным при получении очередной суммы денег. В ходе обысков были обнаружены крупные суммы денег и электронные устройства для криптовалют.

По решению суда Хынчешт, штаб-квартира Яловены, оба задержанных были помещены под стражу на 30 дней. Власти подозревают, что существует больше жертв этой схемы, и расследование продолжается с целью выявления всех действий преступной группы, которая, как сообщается, зарабатывала предположительно 50 000 долларов США в день.

Рекомендации властей для инвесторов включают проверку легитимности платформ, консультирование специалистов и быстрое сообщение о мошенничестве.

Примечание: Лицо, обвиняемое в совершении преступления, считается невиновным до окончательного решения суда.