Еще два человека предстанут перед судом по делу Banca de Economii

Антикоррупционная прокуратура сообщает о завершении расследования уголовного дела и направлении его в суд для рассмотрения по существу по обвинению двух лиц в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, в особо крупном размере и мошенничестве в особо крупном размере.

Уголовное дело было возбуждено в марте 2013 года Генеральной прокуратурой. Позже к этому делу были присоединены и другие уголовные дела, возбужденные НЦБК, сообщает Noi.md.

В результате расследования уголовного дела установлено, что группа лиц, в сговоре с администратором и учредителем ряда компаний, а также с иными лицами, в отношении которых в настоящее время ведутся судебные разбирательства, получив в декабре 2011 года путем обмана кредит в размере 4 400 000 у. е. от Banca de Economii SA, присвоила соответствующие денежные средства с помощью различных преступных схем, причинив тем самым финансовому учреждению значительный ущерб.

При этом указанные выше лица в целях отмывания денег с использованием методов сокрытия и маскировки происхождения денежных средств в размере 4 400 000 леев, полученных от Banca de Economii SA, перевели их на основании фиктивных хозяйственных договоров на банковские счета нескольких компаний, откуда они были сняты наличными соучастниками преступления, в том числе фигурантами настоящего дела.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в суд Кишинева, офис Буюканы. За преступление, инкриминируемое на день совершения деяния, законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет (в случае, предусмотренном частью (5) статьи 190 УК) и лишением свободы на срок от 5 до 10 лет (в случае, предусмотренном частью (3) статьи 243 УК).

Примечание: Лицо, обвиняемое в совершении преступления, считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана окончательным решением суда.