Двое сотрудников нанесли совместному предприятию ущерб более чем на полмиллиона долларов

Сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) и антикоррупционные прокуроры задержали некоторое время назад двух сотрудников совместного предприятия, специализирующегося на железнодорожном транспорте, по подозрению в злоупотреблении служебным положением и отмывании денег.

Эти двое незаконно присвоили в качестве комиссии более 600 000 долларов по контракту на оказание услуг. Таким образом, компании, партнерами которой являются «Молдавская железная дорога», Фонд государственного наследия Украины и Schenker Logistics Romania, нанесен финансовый ущерб в особо крупных размерах.

Согласно материалам дела, в 2009-2018 гг. турецкая компания оказала услуги железнодорожных перевозок совместному предприятию на сумму 2 646 287 долларов США. При этом турецкие партнеры осуществили подозрительные расчеты в адрес компании - нерезидента Панамы со счетами, открытыми в одном из латвийских банков. Так, Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег обнаружила финансовые отчисления на сумму свыше 1,5 млн долларов, половина из которых пришлась на двух сотрудников компании.

В результате расследования было установлено, что бенефициаром компании-нерезидента Панамы был руководитель отдела железнодорожной экспедиции совместного предприятия, а его заместитель имел право подписи. Факты подтверждаются перечислением 607 тысяч долларов от компании-нерезидента на банковскую карту начальника отдела железнодорожных экспедиций, которые он получил в качестве комиссии от турецкой компании.

Сегодня антикоррупционные прокуроры и сотрудники НЦБК провели обыски в домах и служебных кабинетах двух подозреваемых, а также на предприятии, где изъяли вещественные доказательства, в том числе ноутбуки, мобильные телефоны и документы о проведенных сделках.
Орган уголовного розыска НЦБК расследует под руководством Антикоррупционной прокуратуры факты с точки зрения злоупотребления служебным положением и отмывания денег. Оба подозреваемых задержаны на 72 часа.

Напомним, что любой человек считается невиновным до вынесения окончательного и не подлежащего обжалованию решения суда.