Директор НЦБК: «Под арестом находится 1,3 млрд леев»

Директор Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) Юлиан Русу сообщил, что под арестом находится 1,3 млрд леев.

"Что касается 5,3 млн леев, то здесь речь идет об ущербе, который был нанесен Banca de Economii Республики Молдова в процессе неплатежеспособности. И государству был нанесен определенный ущерб, потому что в BEM задумывалась процедура реструктуризации, но в итоге деньги не были использованы по назначению.

Под арестом находится около 1,3 млрд леев. Теперь, когда есть это окончательное решение, есть еще стадия апелляции в Высшей судебной палате", – заявил Русу на tvrmoldova, сообщает stiri.md.

В то же время глава НЦБК отметил, что необходимы дополнительные корректировки процесса капитализации.

«Когда в 2017 году было создано Агентство по возврату добытых преступным путем активов (ARBI), основной функцией, на которой оно сосредоточилось, было изучение параллельных финансовых расследований и применение арестов и секвестров.

Сейчас мы находимся на более продвинутом этапе и можем перейти к части капитализации, продавая эти товары. Делимся компетенциями с Государственной налоговой службой. В ближайшее время у нас появятся дополнения в Уголовно-процессуальный кодекс.

Таким образом, ARBI будет иметь компетенцию проводить параллельные финансовые расследования и на судебной стадии, а не только на предварительной стадии", – добавил глава НЦБК.