Директор компании и два таможенных брокера предстанут перед судом

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) совместно с Таможенной службой завершили уголовное расследование в отношении директора компании и двух таможенных брокеров, которые нанесли ущерб государству на сумму более шести миллионов леев при ввозе табачных изделий из Дании и Бельгии в 2019 и 2020 гг.

Правоохранители также завершили уголовное расследование в отношении компании, которая заказала брокерские услуги. В частности, директор компании договорился с вышеупомянутыми брокерами о том, чтобы указать в таможенных документах факт ввоза в Молдову «табака и табачных заменителей», тогда как в действительности, в результате взятия проб правоохранительными органами, было установлено, что товар на самом деле был «тонко нарезанным табаком, предназначенным для скручивания в сигареты».

Схема была раскрыта весной текущего года, после повторной проверки таможенных деклараций как только они растаможили свой товар по «зеленому коридору» Таким образом, правоохранители установили, что была незаконно занижена рассчитанная ввозная пошлина более чем на шесть миллионов леев, которую обвиняемая компания-импортер отказалась платить в пользу государства.

По закону, уклонение от уплаты ввозных пошлин наказывается штрафом в размере до 350 000 леев или лишением свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет, а юридическое лицо наказывается штрафом в размере до 800 000 леев с лишением права заниматься определенной деятельностью или ликвидацией юридического лица.

Прокуратура направит в суд уголовное дело для рассмотрения. В период судебного разбирательства в отношении фигурантов, согласно закону, действует презумпция невиновности.