Директор банка приговорен к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы

9 января 2025 года Буюканский офис Кишиневского суда приговорил директора филиала одного из коммерческих банков Республики Молдова к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы с лишением права занимать должности в финансово-банковской сфере и осуществлять деятельность, связанную с управлением и распоряжением деньгами и другими материальными ценностями, сроком на 5 лет.

Он признан виновным в совершении преступлений, связанных с мошенничеством и подделкой официальных документов (по ст. 190 (5) и ст. 361 (1) Уголовного кодекса).

Суд постановил взыскать со счета осужденного сумму в размере более 2,5 миллиона леев в качестве компенсации за ущерб, нанесенный банку. В эту сумму входит как стоимость похищенных денег, так и упущенный доход.

В ходе расследования было установлено, что обвиняемый, будучи директором указанного филиала, злоупотребляя своим положением, подделал ряд банковских документов, таких как заявления на открытие счета, заявления об идентификации бенефициаров, распоряжения об оприходовании и выдаче наличных, а также заявления на конвертацию валюты. Подделка подписей и текста в этих документах осуществлялась от имени клиентов банка. Используя эти поддельные документы, обвиняемый открывал банковские счета и незаконно переводил деньги со счетов клиентов банка на свой личный счет.

Таким образом, в период с апреля 2012 года по июнь 2013 года было переведено около 900 000 леев, что нанесло значительный ущерб банку и его клиентам.

Приговор может быть обжалован в Апелляционной палате Кишинева в течение 15 дней.

Примечание - Лицо, обвиняемое в совершении уголовного преступления, считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет установлена окончательным судебным приговором.