Дело об "отмывании" денег через криптовалюты с политическими связями в Молдове

Власти Республики Молдова расследуют «сложное дело» об отмывании денег и незаконном финансировании политической деятельности, в рамках которого 39-летний мужчина подозревается в конвертации криптовалют на сумму более 150 000 долларов, сообщает Noi.md.

Согласно пресс-релизу полиции Республики Молдова, он «использовал международную платформу для обмена российских рублей на другие валюты с целью обхода международных санкций», наложенных на Российскую Федерацию. Расследование показало, что в период с 2021 по 2025 год подозреваемый управлял финансовыми средствами, поступавшими из России, на территории Республики Молдова. Анализ доходов и расходов выявил расхождение в более чем 4,8 миллиона леев. Часть этих средств, предположительно, была направлена на политическую деятельность и рекламные кампании.

Следствие также выявило «использование посредников и авиакомпаний для сокрытия реальных целей поездок подозреваемого в Российскую Федерацию». По решению суда полиция провела 24 обыска, в ходе которых были изъяты денежные средства на сумму 36 000 долларов США и 5750 евро, электронные устройства и документы, подтверждающие связь подозреваемого с транзакциями из России.

Мужчина задержан на 72 часа, а власти расследуют возможную причастность и других лиц, связанных с ним. Все доказательства переданы в Центр технической криминалистики и судебных экспертиз для анализа. Расследование продолжается с целью полного документирования финансовой схемы и установления всех вовлечённых лиц.