Дело о миллиарде: Кто из бывших глав банков предстанет перед судом

Антикоррупционная прокуратура объявляет о завершении и передаче в суд еще одного эпизода дела о «банковском мошенничестве», в котором в качестве ответчиков фигурируют три бывших руководителя трех обанкротившихся банков (Banca de Economii, Unibank и Banca Socială), а также глава одного из управлений Национального банка Молдовы (бывший специальный администратор Banca de Economii).

Всего по этому эпизоду прокуратура направила в суд 49 досье, содержащих соответствующие убедительные доказательства вины обвиняемых.
В частности, они обвиняются в совершении «мошенничества в особо крупных размерах в интересах преступной организации», а один из них обвиняется еще и в «отмывании денег в особо крупных размерах в интересах преступной организации».

Объектом переданного правосудию уголовного дела являются преступные действия, совершенные в период с октября по ноябрь 2014 года, выраженные в хищении денег посредством банковских инвестиций, предоставленных членам преступного сообщества, с последующим нанесением национальному публичному бюджету ущерба в размере свыше 2, 2 млрд леев.

Для возмещения ущерба, причиненного совершением преступлений, прокуратура наложила арест на активы обвиняемых на сумму около 2 млрд леев.

Следует отметить, что Антикоррупционная прокуратура продолжает расследование уголовного дела под общим названием «Банковское мошенничество» с целью установления всех лиц, причастных к этой незаконной схеме и возмещения нанесенного ущерба.

Напомним, что ранее упоминалось, что среди подследственных банкиров были: Виорел Быркэ, руководивший BEM в пик банковских махинаций - 2014–2015 гг., был задержан в мае 2015 года, но после ареста был освобожден; Дмитрий Цугульский, возглавлявший Unibank в 2010-2015 годах, также ранее задерживался по делу о банковском мошенничестве; бывший председатель Banca Socială Сергей Албот, который занимал раньше должность вице-председателя Unibank, а также экономиста Национального банка Молдовы; Наталья Рахуба, занявшая пост председателя Banca Socială 1 июня 2014 года после отставки Албота, передает Noi.md со ссылкой на Mold-street.com.

В то же время среди подследственных был и бывший руководитель Управления особого надзора НБМ Ион Ропот, который какое-то время находился под арестом.

Напомним, что в 2012-2014 годах Banca de Economii, Unibank и Banca Sociala перешли под контроль Илана Шора, который даже объявил о плане слияния этих банков.