Дело о краже миллиарда близится к завершению

В ноябре 2014 года из нескольких молдавских банков был украден один миллиард долларов, и министр юстиции Сергей Литвиненко заявил, что только в 2023 году рассмотрение дела в Апелляционной палате близится к завершению.

Он отметил, что причиной затягивания процедуры стала причастность беглого Илана Шора к нескольким делам, которые все еще находятся в процессе. Заявление прозвучало в студии передачи In PROfunzime.

«В случае с Шором есть это дело, которое находится на завершающей стадии в Апелляционной палате, но есть много других дел по факту банковского мошенничества, которые находятся в уголовном процессе у прокуроров. Есть много эпизодов. В случае осуждения определенного лица, приговор будет предусматривать и возмещение причиненного государству ущерба путем конфискации имущества.

Мы ждем окончания, по крайней мере, в нескольких эпизодах этого дела о краже миллиарда, потому что в деле много фигурантов. Часть дел отправлена в суд, по другим расследование близко к завершению, например, дело Андронаке. Все они связаны с кражей миллиарда. Прокуратура завершила уголовное дело, дело нужно направить в суд», – отметил Литвиненко.

В ноябре 2014 года стало известно, что из Banca de Economii, Unibank и Banca Socială исчез миллиард долларов.

13 ноября 2014 г. – Правительство Республики Молдова принимает решение о возмещении финансовым учрежденям всех межбанковских кредитов, которые на тот момент составляли 222 млн леев.

17 ноября 2014 – Минфин дает государственную гарантию возврата денег.

После утверждения этих решений один из банков, акционером которого является аффилированная с Плахотнюком компания, срочно, в течение 5 дней, перечисляет около 2,3 млрд леев на счета обанкротившегося банка – Banca de Economii. Однако в действительности на счета Banca de Economii перечислено всего 1,2 млрд леев, а непогашенная задолженность сформирована методом "карусели" фиктивных межбанковских размещений, то есть перечисление сумм на счета других компаний, которые в свою очередь снова размещали их в Banca de Economii.

Все эти действия происходили с грубым нарушением законодательства, в отсутствие финансовой рациональности и не без участия Национального банка. Все реальные финансовые вложения со счетов Banca de Economii были тут же переведены на счета каких-то офшорных компаний, после чего были разворованы.

И, самое главное, уже 28 ноября 2014 г. Нацбанк возвращает на счета коммерческого банка около 2,3 млрд леев, ранее размещенных на счетах Banca de Economii.

Следует отметить, что новые акционеры банка прекрасно знали об этом факте, но, тем не менее, приобрели пакет акций, бенефициаром которого был гражданин Плахотнюк.