Три бизнесмена, подозреваемые в деле об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег на государственном предприятии «Metalferos», будут находиться под стражей в течение следующих 30 дней.
Кишиневский суд удовлетворил запросы антикоррупционных прокуроров и выдал на имя Петра Сюмбели, Юрия Власа и Михаила Мотрука ордера на арест. Еще трое подозреваемых на время следствия останутся на свободе, поскольку они сотрудничают со следственными органами, передает Știri.md со ссылкой на anticorupție.md.
CeiЭти три бизнесмена управляют несколькими компаниями, зарегистрированными на их имя ли на родственников. Большинство этих компаний находятся в столичном секторе Буюканы, и они участвовали в схемах отмывания денег на «Metalferos». Трое арестованных бизнесменов отказались делать заявления для прессы.
Прокурор по этому делу, Евгений Рурак, сообщил, что в деле «Metalferos» есть еще трое подозреваемых. Это бывший директор предприятия Алексей Цимбровский и бизнесмены Николай Пелин и Юрий Чекан. Последний был приближенным лицом бывшего лидера ДПМ Владимира Плахотнюка.
С публичными заявлениями о Юрии Чекане ранее выступал бизнесмен Валентин Ешану, на которого в период власти ДПМ завели несколько уголовных дел, и он два года находился под превентивным арестом за то, что пытался выступить против монополии «Metalferos» на рынке экспорта металлических отходов.
«Во время акций протеста перед парламентом к нам подошел вице-председатель парламента Андриан Канду и сказал, что с нами свяжется его человек. На следующий день с нами связался человек, которого звали Юрие Чекан. Мы побеседовали. Они думали, что мы ведем политическую игру», – заявил Валентин Ешану в интервью радиостанции «Свободная Европа».
Евгений Рурак сообщил, что Валентин Ешану фигурирует в деле «Metalferos» в качестве свидетеля.
Согласно пресс-релизу Антикоррупционной прокуратуры, в период 2015-2019 годов лица, лица из руководства «Metalferos» разработали и внедрили преступную схему, основанную на покупке и продаже отходов черных и цветных металлов посредством фиктивной посреднической деятельности, с подделкой документов на покупку и доставку черных и цветных металлов.
Таким образом, закупочная цена была искусственно увеличена, а цена продажи – уменьшена, разница присваивалась субъектами, участвующими в схеме.
В пресс-релизе также указано, что в соответствующий период эта разница составила 2 млрд 169 млн 646 тыс. леев, при этом сумма ущерба, нанесенного бюджету, составила более 215 млн леев.
Согласно материалам уголовного дела, члены группы, несмотря на то, что они обеспечивали доставку товаров напрямую коллекторам, черных и цветных металлах из Турции, Германии, Австрии и Нидерландов, в отсутствие экономического обоснования организовали подписание фиктивных посреднических договоров между «Metalferos» и некоторыми компаниями-нерезидентами. Роль последних – фиктивная покупка черных и цветных металлов у «Metalferos» по сниженной цене, а затем продажа металла по повышенным ценам на рынках Турции, Германии, Австрии и Голландии.
Разница в цене передавалась в основном компаниям Rowallan Overseas SA, Steel Marketing LTD и Innotube LLP, чьи бенефициары должны быть определены в ходе уголовного преследования. Сумма ущерба от экспортных операций составляет около 133 млн леев.
Напомним, что должность временно исполняющего обязанности директора «Metalferos» занимает Сергей Катанэ, нэнаш президента Игоря Додона. Он вступил в должность, после ухода демократов от власти. Напомним, что Алексей Цимбровский, который пять лет руководил «Metalferos», подал в отставку в начале августа 2019 года.
Сергей Катанэ стал финансовым директором «Metalferos» в 2007 году, вскоре после того, как Игорь Додон был назначен министром экономики. В октябре 2019 года в эфире телеканала N4 Додон заявил, что Катанэ профессионал и не участвовал в грязных схемах. Источники НЦБК сообщили, что Сергея Катанэ нет среди задержанных.
«Metalferos» до недавнего времени был основным сборщиком и экспортером черных и цветных металлов в Республике Молдова. За прошедшие годы эта компания стала объектом нескольких журналистских расследований по фактам уклонения от уплаты налогов и отмывания денег.
12 ноября на своем последнем заседании правительство во главе с Майей Санду отменило Постановление Правительства 2002 года об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на получение лицензии на продажу отходов черных и цветных металлов. Инициатива исходила от бывшего министра экономики Вадима Брынзана, который заявил, что тем самым была ликвидирована еще одна монополия.
Добавить комментарий