Дело бывшего директора ЖДМ, экстрадированного из Бельгии, передано в суд

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) сообщает об отправке на скамью подсудимых экстрадированного из Бельгии бывшего директора Железной дороги Молдовы (ЖДМ) по двум обвинениям.

Прокуратура обвиняет бывшего директора в том, что в результате превышения им должностных обязанностей компания упустила доходы в размере почти 800 млн леев. Этот факт, в свою очередь, не позволил покрыть внутренние убытки, зафиксированные ЖДМ от другой деятельности, которая нанесла активам компании значительный ущерб в размере почти 100 миллионов леев в результате чистых убытков в 2018 и 2019 гг.

Также бывшего гендиректора обвиняют в том, что он покровительствовал двум компаниям, оказывавшим транспортные услуги Железной дороге, являясь их фактическим бенефициаром.

В результате действий обвиняемого при участии других членов преступной группы привилегированные компании в течение 2017-2019 годов получили льготные тарифы на услуги железнодорожного транспорта, нанеся ЖДМ ущерб на сумму более 300 миллионов леев.

В ходе расследования уголовного дела прокуроры ПБОПОД совместно с сотрудниками Агентства по возмещению добытого преступным путем имущества установили и наложили арест на движимое и недвижимое имущество как обвиняемого, так и подставных лиц, выявленных в Молдове, а также в иностранных юрисдикциях, таких как Румыния и Бельгия. Общая стоимость наложенных арестов составляет приблизительно один миллион евро.

Результаты уголовного расследования были получены при участии нескольких компетентных в данной области учреждений – Государственной налоговой службы и Финансовой инспекции при Министерстве финансов, Счетной палаты, Национальной инспекции расследований и Службы информации и безопасности, при содействии Контрольного органа при премьер-министре.

После завершения расследования уголовного дела и представления сторонам материалов уголовного дела для ознакомления дело направлено в суд. До вынесения окончательного решения в отношении обвиняемого действует презумпция невиновности в соответствии с законом. Он остается в превентивном заключении на основании обращения ПБОПОД, которая будет ходатайствовать о продлении примененной меры.

Ранее ПБОПОД предъявила обвинения другим членам организованной преступной группы, а следственные действия по основному делу продолжаются.