Cудья: Шор признал, что фиктивно зарегистрировал несколько компаний, но обвинил во всем Филата и Платона

В ноябре 2014 году несколько компаний, входящих в так называемую “группу Шора”, взяли крупные кредиты у Banca de Economii. Сумма ущерба банку оценивается правоохранителями в 5,2 млрд леев. В распоряжении программы Cutia Neagra на TV8 оказался документ - мотивированное судебное решение, которое ранее не публиковалось. Из него следует, что прокуратура обладала рядом доказательств о причастности Илана Шора к схеме хищений из банковской системы, но судья по его делу пренебрег этой информаций, вынося мягкий приговор.

Судья Кишиневского суда Андрей Никулча 21 июня 2017 года приговорил Илана Шора к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы по обвинению в мошенничестве и отмывании денег. Прокуроры требовали 19 лет наказания.

В судебном решении отмечалось, что “действиями подсудимого Шор Илана АО Banca de Economii были причинены убытки в размере 5 291 708 829,71 лея. В ходе судебных слушаний было установлено, что фактическим бенефициаром финансовых средств в размере 472 537 568, 78 лея был Филат Владимир”, который получил от ответчика, в виде незаконного вознаграждения, товары, услуги, в том числе деньги.

Также отмечалось, что защита Шора представила доказательство того, что предприниматель Вячеслав Платон получил от Шора финансовые средства от АО Banca deEconomii в размере 869 224 839, 76 лея (мошенническим путем). Принимая во внимание эти факты, судья почти полностью проигнорировал доказательства и банковские выписки, представленные прокурорами. Вынесение приговора основывалось по большей части на показаниях Илана Шора и представленных стороной защиты свидетелях.

На 103 страницах мотивированного решения описана целая схема фиктивных транзакций, которые привели к выводу денег из BEM. Перечислены доказательства, собранные прокурорами, и показания свидетелей – доверенных лиц Шора, представителей Нацбанка и бывших сотрудников обанкротившихся банков.

По данным следствия, в “группу Шора” входило 9 компаний, зарегистрированных в Республике Молдова. Четыре из них взяли огромные ссуды у Banca de Economii в ноябре 2014 года. Еще пять компаний взяли займы у Banca Sociala и Unibank. Средства вернули перекредитовавшись в BEM.

Установлена ​​связь Шора еще с 11 компаниями, которые зарегистрированы в других государствах и также принимали участие в переводе средств.

В отчете Kroll, опубликованном в мае 2015 года, говорится, что Caritas Group, Voximar-Com, Provolirom SRL и Dracard SRL с 1 по 24 ноября 2014 года получили в Banca de Economii (BEM) кредиты на 5 млрд леев. Илан Шор признавал, что эти компании принадлежат ему.

В решении суда отмечалось, что за ноябрь 2014 года только Caritas Group взяла у BEM ссуды на сумму более одного миллиарда леев. За один день, 21 ноября 2014 года, было подписано целых два кредитных договора: на 19,6 миллиона евро и на 24,7 миллиона долларов.

Voximar-Com, которую зарегистрировали близкие к Шору люди в апреле 2013 года на некоего Сергея Истрати, взяла у BEM ссуду на еще один миллиард леев. Первый кредит в размере 5,9 миллиона долларов получили 5 ноября 2014 года, а на следующий день – еще 2,7 миллиона евро. В течение месяца проходили остальные транзакции.

Две другие компании, участвующие в схеме, были зарегистрированы в тот же день, 14 июня 2013 года. Их также записали на фиктивных лиц - двух женщин, которым заплатили, чтобы они номинально занимали должности директоров. Provolirom SRL взяла у BEM ссуды на сумму более миллиарда леев. Всего за один день, 10 ноября 2014 г, компания получила более 20 миллионов долларов, 9 миллионов евро и 375 миллионов леев.

Фиктивная компания Dracard SRL 24 ноября 2014 года также получила у Banca de Economii заем в 34 млн евро. Номинальный директор компании рассказала Cutia Neagra, что получала за подписание документов по 100 долларов в месяц, не понимая сути происходящего в компании и незаконных схем. Она также поведала, что когда схема мошенничества стала публичной, ей и ее семье начали угрожать, чтобы она ничего никому не рассказывала.