Бывший директор Дондюшанского отделения одного из коммерческих банков сядет на скамью подсудимых по обвинению в нарушении правил кредитования, злоупотреблении служебным положением и присвоении денежных средств в особо крупных размерах в процессе предоставления кредитов ряду лиц, проживающих в северном регионе страны.
Прокуроры по борьбе с коррупцией и орган уголовного преследования Инспектората полиции Дондюшан возбудили несколько уголовных дел в отношении руководителей филиала коммерческого банка по факту хищения и присвоения финансовых средств на сумму 1 893 955,16 леев. Впоследствии эти уголовные дела были объединены в единую процедуру.
24 августа 2018 года, в связи с уклонением обвиняемой от уголовного преследования, она была объявлена в розыск, а 23 октября 2018 года обвиняемая была задержана, и в ее отношении применена мера пресечения, чтобы она не могла покинуть страну. В ходе судебного преследования она не признала свою вину.
В то же время Прокуратура по борьбе с коррупцией уведомила Агентство по возмещению имущества, добытого преступным путем, в составе НЦБК, о необходимости идентификации похищенных денежных средств и возмещении причиненного ущерба. В результате этих действий возмещено имущество на сумму 1 063 255,5 лея.
Если суд признает экс-директора филиала банка виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст. 190 пар. 2 г), 191, пар. 2 г), 239 пар. 1, 361 пар. 1 и 335 пар. 1 Уголовного кодекса, она может быть наказана штрафом в размере от 500 до 20 000 у.е. или лишением свободы на срок до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.
Добавить комментарий