Приднестровье новостей: 1406
Акция протеста новостей: 1686
Война в Украине новостей: 6118
Евровидение новостей: 504

Бывшие сотрудники НБМ осуждены за кражу миллионов

2 апр. 2020, 12:55   Общество
4704 1

Четверо сотрудников филиала Banca de Economii, в том числе директор филиала, были осуждены за хищение денежных средств в особо крупных размерах и были обязаны вернуть банковскому учреждению, находящемуся в процессе ликвидации, внушительную сумму денег - 8,3 млн леев, 46 900 долларов и 76 330 евро. Решение было вынесено 25 марта Высшей судебной палатой и обжалованию не подлежит.

Согласно судебному заключению, четыре сотрудника изъяли деньги из депозита филиала № 39 на Рышкановке в 2014 году. Внутренний аудит установил сумму, украденную из банка, пишет tv8.md.

Сотрудница банка мошенническим образом открыла 21 депозитный счет на имена физических лиц, которым были присвоены несуществующие номера. Выдав их клиентам без регистрации операций в информационной системе и имитируя, таким образом, подтверждение получения денег в управлении НБМ, она тем самым незаконно присвоила денежные средства клиентов банка.

Сотрудницы филиала также внесли изменения и закрыли несколько депозитных счетов клиентов банка, без регистрации операций по внесению депозитов на счета и выдачи денежных средств со счетов в учетной системе БЭМ (Экономический банк Молдовы), чем нанесли ущерб банку.

В заключении ВСП также говорится, что на украденные из БЭМ деньги сотрудницы купили автомобиль и несколько объектов недвижимости, зарегистрированных на имена родственников. Имущество было арестовано по просьбе адвокатов БЭМ.


Судебная инстанция установила, что хищение денег из филиала БЭМ стало возможным "в результате преступных действий директора филиала и главного бухгалтера, нарушившего внутренние положения Banca de Economii, превысив служебные обязанности".

Директор филиала был признан виновным в том, что не обеспечил, вместе с главным бухгалтером, ежедневную инвентаризацию денежных средств депозитов филиала, не обеспечил безопасность денег, не предпринял мер по привлечению к ответственности лиц, обвиняемых в хищении денег, и не потребовал возмещения ущерба.

Сотрудницы филиала БЭМ на Рышкановке признали в суде свою вину и обязались вернуть деньги банку, находящемуся в процессе ликвидации.

0
0
0
0
0

Добавить комментарий

500

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

© Бизнес

Как вы оцениваете решение об индексации пенсий на 6% с 1 апреля?