Преступная группировка, специализирующаяся на контрабанде сигарет и отмывании денег, действующая во Франции, Молдове и Румынии, нанесла ущерб бюджету Франции на 2 700 000 евро.
Операция по ее обезвреживанию была инициирована на основании запроса международной следственной комиссии, полученного от французских властей, и была проведена под руководством прокуроров ПБОПОД сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью, Национальной инспекцией по расследованию, Генеральным управлением уголовных расследований и при поддержке Центра анализа информации и полицейских бригады полиции особо назначения «Фулджер».
Возбужденное уголовное дело основано на обоснованном подозрении в том, что на маршруте Украина-Румыния-Молдова была сформирована организованная преступная группа из граждан Румынии, Молдовы и Армении, которые действовали согласованно, закупая в Молдове и на Украине крупные партии сигареты для последующей контрабанды.
Отметим, что в течение всего уголовного процесса подозреваемые пользуются процессуальными правами и гарантиями, предусмотренными Уголовно-процессуальным кодексом, а также презумпцией невиновности.
Добавить комментарий