Более 20 обысков и задержаний прошло в Румынии и Молдове по делу о мошенничестве

Сотрудники Управления по расследованию преступлений по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма НИР совместно с прокурорами ПБОПОД и сотрудниками Прокуратуры при Суде Тимишоары (Румыния) провели более 20 обысков в обоих государствах с последующим задержанием четырех человек по делу об отмывании денег на сумму более 1,5 миллиона румынских леев.

Обыски проводились в 11 населенных пунктах Румынии, а также в Молдове – в Кишиневе, Фалештах и Унгенах. В ходе операции для проведения дополнительных исследований были изъяты банковские карты, мобильные телефоны, а также иные носители электронной информации, подтверждающие преступную деятельность членов расследуемой преступной группы. В целях обеспечения возмещения причиненного ущерба у организатора преступной схемы был изъят автомобиль класса люкс стоимостью 40 000 евро для применения ареста.

Преступная схема заключается в обмане людей в Румынии под предлогом вложения денежных сумм на онлайн-инвестиционных платформах. С этой целью подозреваемые создали фальшивые аккаунты в социальных сетях, связанные с несуществующими компаниями. 32 жертвы были выбраны подозреваемыми, начиная с 2020 года, через социальные сети, в том числе с помощью рекламы, созданной инфлюэнсерами, представляющими румынский шоу-бизнес. Среди них есть и дети старшего возраста, которые убедили своих родителей участвовать в инвестиционной схеме.

Далее в качестве подозреваемых будут допрошены 20 человек. Им от 20 до 30 лет, ранее не судимы, некоторые из них учатся в Румынии. В ходе следствия в отношении фигурантов дела действует презумпция невиновности в соответствии с законом.

В Молдове задержание осуществляли сотрудники Управления по расследованию преступлений по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма НИР ГИП.