Администратор коммерческого общества и несколько его сообщников, которые получили миллионные прибыли от азартных онлайн-игр, сядут на скамью подсудимых, отмечает Noi.md.
Прокуроры констатировали, что в январе 2014 года для маскировки незаконных азартных игр (ставок) через электронные системы связи юридическое лицо, зарегистрированное в оффшорной зоне, заключило договор на обслуживание с коммерческим обществом в Республике Молдова.
В качестве бенефициара этого договора юридическое лицо-нерезидент Республики Молдова с января 2014 года по февраль 2017 года, организуя и проводя азартные игры в виде спортивных ставок в режиме онлайн на сайтах, созданных для этой цели, незаконно получал деньги от граждан Молдовы через счета, открытые в электронной платежной системе, хотя эти виды деятельности составляют государственную монополию.
В результате преступники получили общую прибыль в размере около 28 млн леев. Незаконное происхождение молдавских леев было замаскировано путем конвертации в евро и доллары США, которые затем были переведены в банковские учреждения Германии и Лихтенштейна.
В рамках уголовного расследования, в целях обеспечения возмещения ущерба и изъятия дохода, полученного преступным путем, прокуроры ПБОПОД наложили секвестр на сумму около 8 млн леев, недвижимость и движимые активы, принадлежащие обвиняемому, включая 4 роскошных автомобиля и доли в квартирах и земельных участках.
Если вина обвиняемых будет доказана в ходе судебного разбирательства, им грозит тюремное заключение на срок до 10 лет и штраф в размере 16 000 условных единиц, а юридическое лицо будет ликвидировано.
Добавить комментарий