Антикоррупционная прокуратура провела 17 обысков по восьми адресам

В течение вчерашнего дня, 6 июля, Антикоррупционная прокуратура провела 17 обысков по восьми адресам в Кишиневе в рамках уголовного дела о злоупотреблении служебным положением, совершенном в корыстных целях временным администратором компании.

В частности, временный администратор в соучастии с директором соответствующей компании и по соглашению с другими лицами для установления и возбуждения производства по делу о несостоятельности рассматриваемой компании вопреки своим должностным обязанностям подготовил документы, в которые были включены ошибочные данные. Он указал, что дебит компании составляет «0 леев», при этом бухгалтерские документы и другие отчеты подтверждают наличие собственного капитала компании в размере более 190 млн леев и активов на сумму 259 млн леев.

4 января 2021 года временный администратор представил в суд по делам о несостоятельности отчет, указав ошибочные данные, например, о том, что указанная компания не имеет достаточных финансовых средств и активов, которые покрыли бы расходы на процесс неплатежеспособности и удовлетворение требований кредиторов, и предложил установление и инициирование процедуры неплатежеспособности.

Более того, временный администратор на основании подготовленных им заведомо ложных документов и с помощью генерального директора компании, злоупотребив своими функциональными обязанностями, утвердил в период с января 2021 года по март 2022 года заключение директором компании нескольких сделок с юридическими лицами, компаниями, которыми руководил один из фигурантов дела.

Все эти действия были совершены временным администратором в отсутствие одобрения суда по делам о несостоятельности, как это предусмотрено Законом о несостоятельности, что нанесло ущерб физическим и юридическим лицам, бенефициарам компании, в отношении которой он запросил производство по делу о несостоятельности в размере не менее 14 млн леев.

В ходе производства по данному уголовному делу были установлены факты и обстоятельства, в том числе причастность к данному делу лиц, занимавших государственные должности в органах юстиции, действовавших в интересах временного администратора, и лиц, фактически являвшихся выгодоприобретателями компании-кредитора юридического лица, в отношении которого было заявлено о несостоятельности.

В результате проведенных обысков были изъяты документы и электронные носители информации для изучения в совокупности с другими доказательствами, применяемыми в каждом конкретном случае.

Вместе с тем в результате произведенных по данному делу процессуальных действий два человека вчера были задержаны на 72 часа.