Андронаки объявлен в международный розыск, выдан ордер на его арест

Бывшему депутату ДПМ, его жене, а также адвокату семьи были предъявлены обвинения по делу о банковском мошенничестве, пишет point.md.

Прокуратура обвиняет их в мошенничестве и отмывании денег, совершенных в особо крупных размерах и в интересах организованной преступной группы.

В четверг, 23 сентября, Антикоррупционная прокуратура совместно со Службой информации и безопасности (СИБ) провела обыски по нескольким адресам, в том числе в доме бывшего депутата Демократической партии Молдовы (ДПМ) Владимира Андронаки по делу о банковском мошенничестве.

Прокурорам удалось выявить факты отмывания денег несколькими организованными преступными группами: у Banca de Economii было украдено около 32 миллионов леев под ложным предлогом предполагаемых инвестиций, сделанных в соответствующем финансово-банковском учреждении.

Согласно имеющимся данным, преступные действия обвиняемых достигли кульминации на последней стадии банковского мошенничества, то есть в период с 24 по 27 ноября 2014 года.

В результате обысков были изъяты электронные носители, документы, деньги, а также другие предметы, имеющие важное значение для расследования. В то же время Антикоррупционная прокуратура наложила арест на ряд активов.

По запросу прокуратуры судьи выдали заочный ордер на арест бывшего депутата с объявлением его в международный розыск. Его жена и адвокат на время следствия будут находиться на свободе, им запрещено покидать страну.