Три бенефициара «из документов» компаний, которые проходят по делу о банковском мошенничестве, причинившем ущерб в размере более $550 млн Banca de Economii, Banca Social и Unibank, впервые прокомментировали причастность к «хищению миллиарда».
Они рассказали о том, как пришли к управлению компаниями, получившими миллионы евро по кредитным договорам, передает point.md со ссылкой на zdg.md.
Основатели и администраторы трех компаний, которые фигурируют в отчете Kroll, сказали судьям, что им ничего не известно о схеме, в которой они участвовали, и что им платили 100 долларов в месяц за подписание нескольких документов. Также представители компаний „Caritas Group”, „Provolirom” и „Dracard” заявили в суде, что «не знают, что подписывали», «не знают, сколько контрактов подписали» и «не знают, о какой сумме речь идет».
Бенефициары трех компаний, через которые были выведены миллиарды леев из трех молдавских банков, были задержаны прокуратурой летом 2020 года, и недавно предстали перед судом. Они дали показания в рамках процесса о пересмотре дела, по которому Вячеслав Платон был ранее приговорен к 18 годам лишения свободы.
"ничего не видел-ничего не слышал-ничего не знаю"...по сути это "мусор"(клерки) расходный материал....для паровоза: деньги то тю-тю. а местные прокуроры делают вид что ищут, а искать то давно уже нечего: все бабло отмыли через оффШОРЫ и концы в средиземное море....где то у лазурных берегов...а долгли навесили на попор....на многие десятилетия. в нормал. фантастической восточной стране China: председат. нацбанка+его админ.совет+департ. финанс. безопасности вместе с аналогичной бригадой из обчищенных банков, а также премьера, мин.фина и парлам. комиссию по финансам - расстреляли бы прямо у камня на площади!
Добавить комментарий