Приднестровье новостей: 1365
Акция протеста новостей: 1639
Война в Украине новостей: 5250
Евровидение новостей: 499

Расследование: Как получилось, что адвокат Шора занимается возвратом миллиарда

20 сен. 2016, 12:08   Политика
5080 1
Investigație: Cum a ajuns avocatul lui Shor să se ocupe de recuperarea miliardului
Фото: realitatea.md

На первый взгляд, власти ведут героическую борьбу, чтобы вернуть хоть что-то от миллиарда, украденного из трех банков.


Но эта борьба скомпрометирована в условиях, когда возвратом денег занимаются адвокаты того, кто считается одним из авторов кражи.

Все – от парламента до правительства, Национального банка, Генпрокуратуры и НАЦ, от Канду до Филипа и Чокли – пытаются убедить нас в том, что власти прилагают максимум усилий, чтобы вернуть миллиард, исчезнувший в результате мошенничества в трех банках: «BancadeEconomii», «Unibank» и «BancaSocială», пишет mold-street.com

Ряд фактов и событий заставляют нас усомниться в словах и действиях властей.

36 лет на возврат миллиарда


Например, темпы возврата денег в последние два месяца упали ниже одного миллиона леев в день. Учитывая, что не найдены и не могут быть возвращены более 13,4 млрд. леев, это означает, что возврат всего украденного «миллиарда» займет не менее 36 лет.

По некоторым оценкам, от должников трех банков можно вернуть только около одного миллиарда леев. Такими темпами это займет не менее трех лет, а может быть, и 10 лет, принимая во внимание опыт 20-летний опыт ликвидации некоторых банков.

Это очень долго, и многие из виновных, а прежде всего миллионы пострадавших в результате этого мошенничества могут и не дожить до конца этой печальной истории.

Адвокат Шора занимается возвратом миллиарда


Я лично не особо надеюсь, что удастся вернуть все украденные деньги, а главные виновники – наказаны. Причин много, но мы остановимся лишь некоторые из них.

Например, знаете, кто занимается сбором денег с должников двух из трех банков? Это адвокатское бюро Дениса Уланова, того самого адвоката, который уже больше года защищает в инстанциях бывшего председателя «BancadeEconomii» Илана Шора.

Еще с того времени, когда губернатором Национального банка был Дорин Дрэгуцану, административные советы «BancadeEconomii» и «BancaSocială» заключили контракт с адвокатским бюро Дениса Уланова, уполномочив его «осуществлять действия и выполнять юридические формальности по сбору долгов от должников банков».

Учитывая, что эти администраторы (ныне ликвидаторы) являются сотрудниками Национального банка и назначены тем же учреждением, появляются обоснованные сомнения, что НБМ бороться изо всех сил, чтобы вернуть миллиард.

Отметим, что информация о должниках трех банков объявлена Национальным банком Молдовы коммерческой тайной, и мы до сих пор не можем выяснить, кто они такие.

Кажется, что НБМ не видит конфликта интересов в том, что Денис Уланов защищает в судебных инстанциях личные интересы Илана Шора, бывшего председателя «BancadeEconomii».Того, кого подозревают в ограблении трех банков.

Гонорар в размере десятков миллионов


Согласно открытой информации, контракт, подписанный адвокатским бюро Дениса Уланова с «BancadeEconomii» и «BancaSocială», содержит положение, что в случае успеха он может получить за услуги гонорар в размере 7% от возвращенной суммы.

Простой расчет показывает, что, в условиях, когда до 1 сентября 2016 года было найдено более 476 млн. леев, украденных из «BancadeEconomii» и «BancaSocială», гонорар адвокатского бюро Дениса Уланова может достичь 33 млн. леев.

Но только в том случае, если он способствовал возврату денег. Это огромное количество, оно почти в три раза превышает сумму, уплаченную компании «Kroll» в 2015 году на первом этапе следствия по делу о краже миллиарда.

Риторический вопрос, который можно задать как НБМ, так и НАЦ, Генпрокуратуре, правительству, парламенту и т.д.: будет ли доведено до конца еще какое-нибудь дело о банковской краже, кроме дела Филата и его родственников.

«Нанаш» и схема «волчка»


Например, расследование схемы «волчка», использованной бизнесменом Корнелиу Цуркану, которое топчется на месте, потому что «в решение проблемы были вовлечены мощные силы: от нанаша из Высшего совета магистратуры до судей Высшей судебной палаты и Апелляционной палаты Кишинева».

Если на помощь придут и другие структуры, то дело решится так, как хотят причастные к краже миллиарда.

Напоминаем, что 25 ноября 2014 года винзавод Зымбрен, контролируемый Корнелиу Цуркану, взял в «BancadeEconomii» кредит в размере 25 миллионов леев под залог уже заложенного имущества под другие кредиты от того же банка. Это был тот самый день, когда несколько компаний-призраков получили в «BancaSocială» кредиты в размере более 13 миллиардов леев, что привело к краху трех банков.

Корнелиу Цуркану и его жена провели ряд сомнительных сделок со своими счетами в этом банке, что в итоге привело к исчезновению 25 миллионов леев.

Любопытно, что они воспользовались только местными компаниями, а не оффшорами. Другими словами, не обязательно выводить деньги из страны, чтобы не возвращать их банку. Ликвидатор банка утверждает, что это мошенническая схема.

Вскоре банки заставят отвечать перед должниками


По упомянутому случаю идет расследование, только оно топчется на месте. Более того, администратор винзавода Зымбрен, который управляет и компанией «Financial Investment», подал в суд на банк за неправильный расчет долга.

Напомним, что в середине июня премьер-министр Павел Филип заявил: «Мы хотим довести до конца расследование кражи из этих трех банков и возврат сумм, обеспечить транспарентность процесса возврата активов. Важно принять все необходимые меры, чтобы такие ситуации больше не повторялись».
0
0
0
0
0

Добавить комментарий

500

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

© Бизнес

Как вы оцениваете решение об индексации пенсий на 6% с 1 апреля?