Парламент утвердил на сегодняшнем заседании Закон о создании Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег как независимого государственного органа, сообщает новостной портал Noi.md.
Согласно новому закону, Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег будет способствовать обеспечению государственной безопасности. Служба будет осуществлять свои полномочия свободно, без какого-либо внешнего, политического или государственного вмешательства, которое может поставить под угрозу его независимость и автономию.
В число обязанностей Службы будет входить получение, регистрация, анализ и обработка информации о деятельности и сделках, в отношении которых возникают подозрения в отмывании денег, преступлениях, связанных с отмывание денег и финансированием терроризма. Информация будет передаваться компетентным органам. В то же время при возникновении подозрений в совершении преступления, Служба будет немедленно оповещать компетентные правоохранительные органы и проведет финансовое расследование для выявления происхождения подозрительного имущества.
Новая структура будет государственным юридическим лицом, будет иметь печать и казначейский счет. Законом также предусмотрено, что Правительство по предложению директора в течение 30 дней назначит руководство и утвердит структуру и численность штата Службы. Орган будет составлять и до 30 апреля представлять Правительству ежегодный отчет о проделанной работе.
Все права и обязанности НЦБК и Службы НЦБК по предотвращению и борьбе с отмыванием денег с момента вступления в силу настоящего закона передаются вновь созданной Службе.
Добавить комментарий