отмывание денег

Добровольная выплата 2 подоходного налога НПО не значит отмывания денег депутат
31 янв. 2014, 9:43  
Добровольная выплата 2% подоходного налога НПО не значит отмывания денег - депутат Законопроект о добровольной выплате 2% с дохода в пользу неправительственных организаций (НПО) и религиозных учреждений не приведет к отмыванию денег и уклонению от уплаты налогов. Так считает депутат от ЛДПМ, глава Олимпийского комитета Молдовы Николай Журавский. Как передает "Инфотаг", он сказал в четв
Подробности о схеме отмывания денег на предприятии Металферос ВИДЕО
14 янв. 2014, 12:24  
Подробности о схеме отмывания денег на предприятии «Металферос» (ВИДЕО) На ГП «Металферос» ежегодно отмываются около 900 миллионов леев посредством фирмы-фантома. Об этом сообщил директор одного специализированного предприятия по сбору металлолома Валентин Ешану. По его словам, ежегодно из госбюджета крадутся 700 млн. леев, а еще 200 млн. леев – от фирм, занимающихся сбором мет
Дочь короля Испании заподозрили в отмывании денег
8 янв. 2014, 2:24  
Дочь короля Испании заподозрили в отмывании денег Суд Испании обвинил младшую дочь короля Хуана Карлоса I Инфанту Кристину в незаконной легализации денег и налоговых преступлениях, передает во вторник, 7 января газета El Mundo. Она должна будет предстать перед судом 8 марта этого года. Инфанте предъявлено обвинение в отмывании капитала и других махинаци
В Молдове за 11 месяцев возбуждено 29 дел связанных с отмыванием денег НЦБК
11 дек. 2013, 13:40  
В Молдове за 11 месяцев возбуждено 29 дел, связанных с отмыванием денег - НЦБК «В Молдове за 11 месяцев возбуждено 38 уголовных дел, из которых 29 - связанных с отмыванием денег», - сообщил корреспонденту «Инфотаг» директор Службы по борьбе с отмыванием денег Национального центра по борьбе с коррупцией Василий Шарко. По его словам, наибольший интерес для мошенников представляют те
Фармацевтические компании подозреваются в поставках некачественных лекарств ВИДЕО
2 авг. 2013, 12:11  
Фармацевтические компании подозреваются в поставках некачественных лекарств (ВИДЕО) Две крупные фармацевтические компании из Молдовы попали в поле зрения прокуроров и офицеров Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) по подозрению в нанесении государству ущерба на сумму свыше 90 миллионов леев. По предварительным данным, соответствующие компании импортировали лекарства из Кита
Преступная сеть отмыла 118 млн леев ФОТО
23 июл. 2013, 13:28  
Преступная сеть «отмыла» 118 млн. леев (ФОТО) Преступная сеть, занимавшаяся отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов, была ликвидирована. По данным Национального антикоррупционного центра, через криминальные схемы были «отмыты» 118 млн. леев, а государственному бюджету нанесен ущерб на сумму еще 7 млн. леев, сообщает NOI.md. За последний год
Министр Георгий Шалару подозревается в отмывании денег
17 июл. 2013, 15:56  
Министр Георгий Шалару подозревается в отмывании денег Министр окружающей среды Георгий Шалару подозревается в получении денег в рамках проекта, финансируемого возглавляемым им ведомством, пишет портал moldovacurata.md. Георгий Шалару входит в состав группы авторов исследования «Управление биоразлагающимися отходами», которое финансируется из Национального экол
Бизнесмен подозревается в отмывании миллионов леев
4 июл. 2013, 10:59  
Бизнесмен подозревается в отмывании миллионов леев Сотрудникам правоохранительных органов удалось разоблачить трансграничную схему отмывания денег. По данным Национального антикоррупционного центра, некий экономический агент отмыл почти 8 миллионов леев при посредничестве одной фантомной компании. По предварительным данным, предприниматель импортировал и
Задержана преступная группировка обвиняемая в отмывании более 130 миллионов леев
25 июн. 2013, 11:06  
Задержана преступная группировка, обвиняемая в отмывании более 130 миллионов леев Международная преступная группировка, специализирующаяся на хищении и отмывании денег в особо крупных пропорциях, была задержана Службой по предупреждению и борьбе с отмыванием денег Национального антикоррупционного центра в сотрудничестве с Антикоррупционной прокуратурой. Так, в 2010-2012 годы, под пред
Поличинского обвиняют в отмывании денег Местные жители требуют вмешательства Кишинева
18 июн. 2013, 11:26  
Поличинского обвиняют в отмывании денег. Местные жители требуют вмешательства Кишинева Группа бывших бойцов из Дубоссар выступила сегодня перед представителями СМИ, выразив возмущение инициативой председателя района Григория Поличинского, который решил отметить 21 июня десятилетнюю годовщину со дня реформирования района. По их словам, эта акция всего лишь прикрывает отмывание денег. Григор
Налоговая служба Молдовы активизирует борьбу с компаниями уклоняющимися от уплаты налогов
6 июн. 2013, 11:41  
Налоговая служба Молдовы активизирует борьбу с компаниями, уклоняющимися от уплаты налогов Главная государственная налоговая инспекция Молдовы активизирует борьбу с экономическими агентами, уклоняющимися от уплаты налогов. Как сообщили NOI.md в ГГНИ, по итогам своих рабочих визитов в районы страны начальник ГГНИ Ион Присэкару пришел к выводу, что только «вывод из тени» экономических агентов, кото
Шансы на успех в деле Молдовы по отмыванию российских денег минимальны Виорел Кетрару
25 мар. 2013, 13:15  
Шансы на успех в деле Молдовы по отмыванию российских денег минимальны – Виорел Кетрару Молдова стала второй после Болгарии страной, возбудившей уголовное дело по факту отмывания денег в нашумевшем "деле Магнитского". Как передает "Инфотаг", об этом сообщил на заседании клуба прессы руководитель Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК), генерал-майор Виорел Кетрару. "Так называ
Две молдавские фирмы фигурируют в деле Магнитского
4 мар. 2013, 10:15  
Две молдавские фирмы фигурируют в деле Магнитского В деле Магнитского фигурируют две молдавские фирмы. Как передает "Инфотаг", цитируя сообщения в СМИ Эстонии, около $10 млн. были переведены в банки этой балтийской республики со счетов двух фирм, зарегистрированных в Молдове. Эти деньги, как предполагают юристы британского фонда HermitageCapital, похищен
MONEYVAL отметил успехи Молдовы в борьбе с отмыванием денег
19 фев. 2013, 15:39  
MONEYVAL отметил успехи Молдовы в борьбе с отмыванием денег Молдова достигла прогресса в борьбе с отмыванием денег, но еще нужны улучшения. Таковы выводы Комитета экспертов Совета Европы (СЕ) по оценке мер борьбы с отмыванием денег (MONEYVAL), обнародовавших соответствующий доклад по Молдове. В сообщении на сайте СЕ, цитируемом агентством "Инфотаг", отмечается, ч
Указ Папы Римского о назначении главы Банка Ватикана вызвал неоднозначные отклики
18 фев. 2013, 10:10  
Указ Папы Римского о назначении главы Банка Ватикана вызвал неоднозначные отклики Немецкий юрист, заподозренный в связях с оборонной промышленностью, возглавил Банк Ватикана. Папа Римский Бенедикт XVI опубликовал один из своих последних крупных указов перед отречением. Согласно этому указу, новым главой Банка Ватикана, который также именуется Институтом религиозных работ, назначен
Скандал в Дубоссарах председатель районна обвинен в отмывании казенных денег
31 янв. 2013, 13:10  
Скандал в Дубоссарах: председатель районна обвинен в отмывании казенных денег Председатель Дубоссарского района Григорий Поличинский оказался замешан в мошеннических схемах по отмыванию государственных денег. В этом его обвинили несколько районных советников. Григорий Поличинский назвал выдвинутые против него обвинения абсурдными. Как пишет издание "Ziarul de Gardă", советники соо
Банки Молдовы подозревают в отмывании доходов чиновников из России
23 янв. 2013, 11:38  
Банки Молдовы подозревают в отмывании доходов чиновников из России Через банки Молдовы и ряда других стран отмывались преступные доходы высокопоставленных чиновников из РФ, фигурирующих в "списке Магнитского". Об этом сообщают зарубежные СМИ, отмечая, что власти Литвы уже распорядились заморозить счета высокопоставленных чиновников РФ, фигурирующих в "списке Магнитского
отмывание денег
Приднестровье новостей: 1405
Акция протеста новостей: 1685
Война в Украине новостей: 6115
Евровидение новостей: 504