Новости
вид:
TOП новостей
Популярные
комментируют
отмывание денег
Стоит ли видеть террориста в каждом клиенте?Уровень террористической угрозы в Молдове определен как очень низкий, - об этом в конце марта сообщила Служба информации и безопасности. Тем не менее, в стране предпринимаются жесткие меры по борьбе с этим грозным явлением, и даже создана специальная Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и фи
"Глобальная прачечная": ПАСЕ призвал Россию и Молдову сотрудничать в расследовании делаПарламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о случаях отмывания денег в государствах-членах ПАСЕ. Последние примеры известны как «Глобальный ландромат», «Азербайджанский ландромат» и «Тройка-ландромат». В то же время ПАСЕ призвала к совершенствованию национальных механизмов и международного сотруд
В Молдове все операции на сумму свыше 200 тыс. леев "возьмут на карандаш"В Молдове повышен со 100 тыс. до 200 тыс. леев порог для операций с наличностью, об осуществлении которых банки, обменно-валютные кассы и небанковские поставщики платежных услуг обязаны информировать Службу по предупреждению и борьбе с отмыванием денег. Это предусматривает принятое Национальным банком Молдовы
В Лондоне арестована жена бывшего главы «Международного банка Азербайджана»Замира Гаджиева, жена бывшего главы «Международного банка Азербайджана» Джахангира Гаджиева, помещена в следственный изолятор в Лондоне. Магистратский суд предъявил ей обвинение в присвоении средств, решается вопрос об ее экстрадиции в Азербайджан. Как писал «Кавказский узел», супруга экс-председателя правлен
Глава Danske Bank ушел в отставку из-за скандала с отмыванием денегDanske Bank опубликовал результаты внутреннего расследования, начатого осенью 2017 года, в связи с выявленными фактами отмывания средств через эстонское подразделение датского банка гражданами России и других бывших советских республик. Как показало расследование, в период с 2007 по 2015 год через эстонско
UPDATE: Обыски в фирмах, подозреваемых в отмывании денег: Задержаны четверо человек (ФОТО)UPDATE 13:50 В рамках уголовного расследования и специальных следственных мер прокуроры ПБОПОД и сотрудники НИР установили, что в течение 2016-2018 годов руководители ряда коммерческих обществ создали схему уклонения от уплаты НДС и налога на прибыль в размере более 8 млн. леев. Выяснилось, что различные бен
Лидер преступной группы задержан за отмывание 9 млн леевЗадержаны лидер и члены группировки, занимавшейся продажей PVP-наркотиков, а также отмывшей 9 млн леев через Российскую Федерацию. Наркотики доставлялись из Китая в почтовых посылках, их продавали по 1 000 леев за 1 грамм.
Заявление: Последствия «Ландромата» ощущаются и сегодняПоследствия так называемого „Ландромата”, т.е. отмывания около 20 млн долларов из России через банковскую систему Молдовы, ощущаются и сегодня. Имидж молдавской банковской системы значительно пострадал на международном уровне, заявил президент Национального банка Сергей Чокля. В интервью для прессы он сказ
Появляются новые подробности причастности Платона к российскому ландроматуВ истории о "российском ландромате" появились новые детали, подтверждающие причастность к афере Вячеслава Платона. Как выяснили журналисты rise.md, он отмывал деньги через посредников в Молдове и Украине, где оспаривал право собственности на несколько местных фирм. В частности, rise.md пишет о фирме Vizalot
Кремль отреагировал на доклад Лондона о «грязных деньгах» из РоссииДоклад британских парламентариев о пресечении потока «грязных денег» из России посредством запрета на российские облигации является очередным проявлением русофобской кампании, которая наносит ущерб бизнесу, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. «Безусловно, это является не чем иным, как очер
Глава филиала Banca de Economii приговорена к шести годам лишения свободыГлава депозита ценностей филиала Banca de Economii Рышканского района была приговорена Дрокиевским судом (офис Рышканы) к шести годам лишения свободы за отмывание денег в особо крупных размерах. Применяемое наказание включает срок частично исполненного наказания, определенного решением суда Рышкан в марте
Семь человек задержаны за отмывание денег в особо крупных размерахПрокуратура по борьбе с коррупцией совместно с Управлением специальных операций задержала семь человек, обвиняемых в отмывании денег в особо крупных размерах, сообщает Noi.md. По словам прокуроров, один из обвиняемых, владеющий 60% акций фирмы, специализирующейся на сбыте топлива, вместе с семью сообщниками,
Арестованы семь человек, занимавшихся отмыванием денегСегодня, 30 января, представители Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам провели пресс-конференцию, на которой рассказали о раскрытии преступной группы, специализирующейся на контрабанде и отмывании денег, отмечает NOI.md. По их словам, в состав преступной группы входили лица в во
В стране раскрыта организованная преступная группировка (ФОТО)Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) совместно со Службой по борьбе с отмыванием денег при Национальном центре по борьбе с коррупцией провели в Кишиневе и Единцах 35 обысков в рамках уголовного дела, возбужденного по факту отмывания денег и уклонения от уплаты налогов.
В Молдове будет создан независимый орган по борьбе с отмыванием денегПарламент утвердил на сегодняшнем заседании Закон о создании Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег как независимого государственного органа, сообщает новостной портал Noi.md. Согласно новому закону, Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег будет способствовать обеспечению государ
Илан Шор не явился сегодня на слушания по делу ЛучинскогоБизнесмэн с сомнительной репутацией, Илан Шор, являющийся одним из ключевых свидетелей по делу Кирилла Лучинского, не явился сегодня в суд, сообщает NOI.md. По словам прокуроров, его отсутствие объясняется тем, что Шор должен пойти к врачу. В то же время примар Оргеева поставил условие: информировать его з
Усатый комментирует обвинения в причастности к отмыванию денегПредседатель "Нашей партии", примар Бэлць Ренато Усатый опроверг свою причастность к схемам по отмыванию денег, а также спонсирование городского футбольного клуба "Заря" российским предпринимателем Александром Гринбергом, задержанным на днях в Испании. Политик, скрывающийся больше года в Москве от молдавско
НЦБК: Власти разрабатывают законы о предупреждении и борьбе с отмыванием денегМолдавские власти разработали законопроект, призванный усилить борьбу с отмыванием денег и реализовать рекомендации Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (Moneyval). Об этом сообщил заместитель начальника Службы по борьбе с отмыванием денег пр
MONEYVAL: Законы РМ по борьбе с отмыванием денег пока не работаютКомитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (Moneyval) считает, что власти Молдовы в 2016 г. не приняли меры по улучшению законов, направленных на борьбу с денежными преступлениями. Как передает "ИНФОТАГ", об этом говорится в V годовом отчете Moneyva
Леонид Кац подозреваемый в отмывании денег требует компенсации на миллионыПредполагаемый организатор некоторых схем по отмыванию денег через Молдову Леонид Кац, задержанный 19 апреля в Москве, находится на свободе, и говорит, что возвращается в Израиль. «Я уже на свободе. Кроме того, жду решения ЕСПЧ. В понедельник отправлюсь домой, в Израиль… У меня есть и решение Интерпола, в
Deutsche Bank оштрафовали в США за отмывание денег Федеральная резервная система США обязала Deutsche Bank выплатить млн из-за того, что банк не принял достаточных мер для предотвращения отмывания денег. Федрезерв заявил о "небезопасных и ненадежных" практиках банка и обязал его улучшить контроль над исполнением американских законов в сфере противодейств
Обыски в одной из столичной компании! Что ищут сотрудники НЦБК?Директор, администратор, начальник отдела ИТ и бухгалтер одной из столичной компании, специализирующейся на импорте товаров из Китая и Турции, были задержаны сотрудниками НЦБК и прокурорами по борьбе с коррупцией по деле об отмывании денег, отмечает NOI.md. Руководство компании подозревается в легализации не
Сказочную сумму отмывали с помощью преступной схемыМеждународная преступная группировка, которая разработала схему ежемесячного отмывания сказочных сумм денег от 500 000 до миллиона долларов, была раскрыта офицерами СИБ и прокуратуры, сообщает NOI.md. Согласно схеме, преступная группировка регистрировала предприятия на имена иностранных граждан и лиц из Р
Подробности отмывания 22 млрд. долларов через Молдову После того, как в прессе появилась информация об отмывании почти 22 млрд. долларов США, под названием «LAUNDROMAT», прокуратура по борьбе с коррупцией решила выступить с уточнениями, сообщает NOI.md. Согласно пресс-релизу, упомянутое уголовное дело было разделено на несколько уголовных дел в отношении следую
У бывшей жены Платона автомобиль стоимостью в сотни тысяч евро Спидометр автомобиля «Бентли» показывает 250 км в час. За рулем – одна из самых популярных стилисток Российской Федерации, молдаванка Элина Кобалева, бывшая жена Вячеслава Платона. Другим водителем «Бентли» является молдаванин Виталий Михайлов. Он водит только по документам. На самом деле он посредник, кото
Группа Шора в «русской прачечной» получила 22 млн. долларовШесть компаний, аффилированных семье Шора, получили деньги от «русской прачечной». Банковские данные, проанализированные RISE Moldova, показывают, что на счета ShorHolding поступили 22 миллиона долларов несколькими платежами. Переводы были сделаны фирмами-фантомами из Великобритании и Новой Зеландии. Д
Названы бенефициары отмывания денег через МолдовуНесколько бизнесменов названы бенефициарами схемы вывода из России около 22 млрд долларов, впоследствии отмытых через Молдову. Бенефициарами названы бизнесмен и подрядчик «РЖД» Алексей Крапивин, владелец группы «Ланит» Георгий Генс и совладелец IT-холдинга «Марвел» Сергей Гирдин. Их имена фигурируют в расс
Заявление: Молдова превратилась в серую экономическую зонуВ последние 10 лет Молдова превратилась в серую экономическую зону, предупреждает платформа «Достоинство и правда», цитируемая Noi.md. По данным формирования, этот феномен разросся в 2009-2017 гг. под эгидой так называемых проевропейских властей, когда наша страна стала раем для отмывания денег в особо кр
Новые меры по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризмаЗаконопроект по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма предполагает возможность обмена валюты в обменных кассах на сумму более 5000 леев только при наличии удостоверения личности. Как передает "ИНФОТАГ", замминистра юстиции Николае Ешану заявил на заседании парламентской комиссии по внешней п
Новые подробности в деле об отмывании миллиардов долларов из РоссииАнтикоррупционная прокуратура объявляет о завершении уголовного преследования и передаче в суд уголовного дела в отношении 14 нынешних и бывших судей, а также двух судебных приставов, обвиняемых в участии в отмывании миллиардов долларов из Российской Федерации через банковскую систему Республики Молдова, пере
Крупнейший банк Германии оштрафовали за отмывание денег в РоссииКрупнейший немецкий банк оштрафован на 425 млн долларов за схему "зеркальных сделок" с российскими акциями. Еще один крупный штраф может быть наложен властями Великобритании. Руководство Deutsche Bank договорилось с американскими властями о выплате 425 миллионов долларов нью-йоркскому банковскому регулятору
В «деле Платона» появился нефтяник (ДОК)Вячеслав Платон пользовался схемами по отмыванию денег, разработанной предпринимателем Константином Попушой. Попушой, управлявший многими предприятиями в нефтяной промышленности в странах Восточной Европы, стал одним из фигурантов дела по выводу средств из «Banca de Economii», «Banca Socială» и «Unibank». Ин
Налоговый инспектор «крышевал» неуплату налогов Криминальная группировка из 15 человек и сотрудник Государственной налоговой инспекции (ГНИ), подозреваются в отмывании денег и в уклонении от уплаты налогов. Следствие установило, что большинство подозреваемых вели предпринимательскую деятельность с нарушениями налогового законодательства. Сотруд
Обезврежены криминальные группировки, подозреваемые в отмывании денег Пятерых членов двух преступных группировок задержали в столице. Их подозревают в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. По данным следствия, общий ущерб превышает полмиллиарда леев. Прокуроры заявили, что задержали семерых подозреваемых. Они создавали фиктивные предприятия на име
Полиция Молдовы и России объединят усилия в расследовании аферы с отмыванием денег Полиция Молдовы и России объединили усилия в борьбе с отмыванием десятков миллиардов долларов, похищенных в РФ и выведенных за границу через Moldindconbank. Как передается со ссылкой на материал российского издания "Коммерсант", контактировать Москва и Кишинев начали еще в 2014 г., когда в Молдове
Задержанные сотрудники НБМ могут быть причастны к отмыванию денег через «Moldinconbank» (ВИДЕО) Задержанные сотрудники Национального банка Молдовы (НБМ) могут быть причастны к отмыванию денежных средств, поступавших из России, через «Moldinconbank». Об этом в рамках брифинга 5 августа сообщил глава Антикоррупционной прокуратуры (АП) Виорел Морарь. Он уточнил, что задержаны двое нынешних и дв
Румынская прокуратура обвинила "дочку" Лукойла в отмывании денег Прокуратура Румынии предъявила дочерней компании российского "Лукойла" обвинения в отмывании денег. Ущерб оценивается в приблизительно два миллиарда долларов, сообщает ВВС. Как сообщает Рейтер, обвинения также предъявлены генеральному директору нефтеперерабатывающего завода Petrotel Lukoil, граждани
Контролируемая Гимпу компания замешана в контрабанде нефтепродуктов из Румынии Разразившийся в Румынии скандал в связи с контрабандой и отмыванием денег через компанию LUKOIL-Romania выявил и «следы», ведущие к молдавскому либералу Михаю Гимпу. Накануне, румынские прокуроры объявили о крупнейшем скандале по отмыванию денег и контрабанде нефтепродуктов, в результате которого го
Крым превратился в сток для обналичивания грязных денег Репортеры Organized Crime and Corruption Reporting Project расследовали работу банков в аннексированном Крыму, обнаружив, что некоторые из них - участники масштабным финансовых афер. Расследование OCCRP, которое касается "оккупации" полуострова крупными российскими "обнальщиками" опубликовала Новая
Главного бухгалтера, заведующего хранилищем и директра филиала BEM Рышканского района обвиняют в отмывании денег Главному бухгалтеру, заведующему хранилищем ценных вещей и директору филиала Banca de Economii Рашканского района грозят внушительные тюремные сроки. Они обвиняются в отмывании денег в особо крупных размерах. По данным прокуратуры, в период 2007-2014 гг директор филиала BEM, главный бухгалтер и заве
Обыски в офисах частной фирмы, руководство подозревают в отмывании денег Обыски прошли этим утром в офисах одной из частных компаний в столице и на юге страны. Провели их по уголовному делу об отмывании денег в особо крупных размерах. Об этом для Publika TV сообщили в национальном инспекторате расследований. Речь идет о компании, которая в 2012 году зарегистрировалась, к
МВД России расследует схему вывода через Молдову 700 миллиардов рублей Российские правоохранительные органы начали расследование схемы вывода из России через Молдову почти 700 млрд. руб., передает NOI.md. Об этом пишет РБК со ссылкой на российскую газету «Ведомости», в распоряжении которой оказались письма Федеральной службы по финансовому мониторингу Молдовы и Службы по преду
Документы по тендерам "Нафтогаза" на почти 3 млрд гривен "исчезли" в МВД Миллиарды из "нафтогазовской" казны расползлись на счета трех фирм-"прокладок". Однако оказалось, что люди, изымающие из бюджета миллиарды, вовсе не обязаны бояться "прокуроров-милиционеров". Даже наоборот, правоохранителей иногда используют для сокрытия содеянного. Госфининспекция не смогла провести про
Банки Молдовы усилят борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма Банки Молдовы усилят борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма, передает NOI.md. Это предусматривают поправки в Регламент о деятельности банков в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, одобренные Национальным банком Молдовы. Внесенные в документ изме
Судьи и банки Молдовы помогли незаконно вывести из России миллиарды долларов США Совместный проект газеты "Новая газета" (Россия) и Международная организация журналистов - расследователей (OCCRP) обнаружил схему по отмыванию денег. Как передает агентство "Инфотаг", цитируя статью в газете за пятницу, расследование обнаружило крупнейшую в истории СНГ операцию по отмыванию преступных д
НОВЫЕ ПОДРОБНОСТИ по делу об отмывании денег из России Расследование дела о 20 миллиардах долларов, отмытых посредством банковской и судебной систем Молдовы, протекает медленно из-за отсутствия сотрудничества со стороны российских властей. Об этом заявил начальник Службы по борьбе с отмыванием денег НЦБК Василий Шарко в интервью изданию «Adevărul». Чиновник
Призрак красно-белой зебры: дорожная разметка живет две недели Ольга МАРЧЕНКО Проблемы с разметкой на столичных дорогах существуют давно. Есть объективные причины, по которым она быстро изнашивается: климат, снег, противогололедные материалы, шипованная резина и некачественный асфальт, который разрушается вместе с краской. Но есть и субъективные: отсутствие дорожной
Янукович со своим окружением отмыли 77 миллиардов В Госслужбе финансового мониторинга признали легализацию более 77 млрд гривен доходов экс-главой государства Януковичем и его ближайшим окружением, полученных предположительно преступным путем. Об этом сообщила в четверг, 10 апреля, пресс-служба ведомства. Как утверждается, продолжаются финансовые рассле
Про то, как в лесу отмывают миллионы Ольга МОКАНУ Жители Молдовы возмущены: буквально на глазах за последние несколько лет исчезли целые гектары здорового леса. И это уже негативно отражается не только на внешней среде, но и на нашем здоровье. А что останется нашим детям, даже гадать страшно. Сегодня в стране практически повсеместно идет
Семья, владеющая сетью кафе, присвоила 4 млн. леев Семья предпринимателей, владеющая в Кишиневе сетью кафе, сумела присвоить за шесть месяцев до 4 млн. леев. Как сообщили "Инфотаг" в Национальном центре по борьбе с коррупцией, по договоренности с персоналом, бизнесмены внедрили систему двойной бухгалтерии. "Полученные от клиентов деньги не проводились через
отмывание денег
Кишиневский аэропорт. Коллизии новостей: 358
Приднестровье новостей: 1381
Прокуратура в Молдове новостей: 1244
Война в Украине новостей: 5290
Евровидение новостей: 501
Железная дорога Молдовы новостей: 233
Президент новостей: 3991
