Уклонение от уплаты налогов на сумму 2,2 млн леев: обыски у четырёх экономических агентов

Сотрудники Главного управления по борьбе с мошенничеством Государственной налоговой службы под руководством прокуроров ПБОПОД и при поддержке сотрудников НИР и бригады Fulger провели обыски у четырёх экономических агентов, подозреваемых в уклонении от уплаты налогов на сумму 2,2 млн леев, видом деятельности которых является производство хозяйственно-бытовых и санитарно-гигиенических изделий из бумаги и картона.

В течение 2024 года они уклонялись от уплаты налогов и сборов в Национальный публичный бюджет путём осуществления неучтённых поставок контрагентам на общую сумму 11 161 869 леев, что привело к неуплате НДС.

Обыски были проведены в 18 местах, где были изъяты бухгалтерская документация, вычислительная техника, черновые записи, а также денежные средства в национальной и иностранной валюте.

Продолжаются расследования, направленные на установление всех причастных лиц, при этом все подозреваемые, согласно закону, пользуются презумпцией невиновности.