Бывший начальник отдела по борьбе с отмыванием денег и мониторингу транзакций в Banca Socială Сергей Сагайдак, который покинул территорию Молдовы, считает, что нынешний эксперт по энергетике и гражданский активист Серджиу Тофилат участвовал в выдаче «плохих» кредитов, работая в замдиректора одного из филиалов Eximbank.
Сам Тофилат отвергает обвинения. Оба хорошо знакомы друг с другом и обменялись выпадами в сети Facebook.
«Тофилат был ответственным лицом, администратором, которого утвердил Национальный банк Молдовы. Те плохие кредиты, которые Тофилат отправил на утверждение в Исполнительный совет и Правление, служат основанием для возбуждения против него уголовного дела. Это мошенничество и / или халатность при исполнении служебных обязанностей», - пишет Сагайдак.
Тофилат, со своей стороны, отвергает обвинения.
«Дорогой Сергей, прокуратура находится на улице Бодони, 26. Если у тебя есть какая-либо информация о моей работе в Eximbank, увидимся там. Если с моей стороны были какие-либо нарушения, почему никто за 7 лет не взялся за меня?», - спрашивает Тофилат.
Сергей Сагайдак опубликовал информацию о кредитах Eximbank на конец 2013 года, включая период, когда Тофилат исполнял обязанности заместителя директора филиала.
«Неблагоприятные кредиты на конец 2013 года - 1 млрд 59 млн леев или 137,73% от совокупного нормативного капитала банка. То есть сумма неблагоприятных кредитов была выше, чем способность банка поглотить эти убытки».
«Ждем сообщений о том, как мы украли миллиард», - ответил Тофилат.
«Если бы ты украл миллиард, Серджиу, думаю, сидел бы сейчас вместе с Платоном, или был бы в бегах, как Цопа», - добавил Сагайдак.
Добавить комментарий