Прокурор по борьбе с коррупцией: По делу о банковском мошенничестве арестовано 6,4 млрд леев

По делу о банковском мошенничестве наложены аресты на сумму 6,4 млрд леев.

Прокурор по борьбе с коррупцией Октавиан Якимовский говорит, что деньги перейдут в собственность государства только тогда, когда будут вынесены окончательные решения судов, а обвиняемые будут осуждены. По словам прокурора, банковское мошенничество длилось не менее трех лет и происходило с участием ответственных должностных лиц Республики Молдова, - передает IPN.

Прокурор Октавиан Якимовский отметил, что по делу о банковских махинациях удалось применить арест внушительного движимого и недвижимого имущества, а при существовании окончательных решений судебных инстанций государственный бюджет может пополниться миллиардами леев только от конфискации этих активов.

„С момента возбуждения судебных дел о банковском мошенничестве до сегодняшней даты были применены аресты почти 6,4 млрд леев, что составляет 48% от суммы ущерба. Я направил уголовные дела в суд, есть одно уголовное дело, которое находится на рассмотрении в Апелляционном суде, получившее широкую огласку, по обвинению Илана Шора.
Но конфискация назначается судьей, когда приговор окончательный и обжалованию не подлежит. Сумма в 6,4 млрд леев может быть капитализирована после того, как будут вынесены приговоры, по которым лица будут осуждены, а арестованные суммы можно будет конфисковать и передать в пользу государства”, - сказал прокурор Октавиан Якимовский в эфире передачи Puncte de Reflecție на телеканале Vocea Basarabiei.

Прокурор сообщил, что в деле о банковском мошенничестве фигурируют не только те, кто участвовал в хищении денег из банков, но и те, кто, находясь во главе государственных учреждений, покрывал это хищение. По словам прокурора, представители НБМ знали о происходящем в системе, но не вмешались.

„Нам ясно, что эта сумма исчезла не за один месяц, а в течение трех лет. Сначала использовались лазейки в существовавшем на тот момент законодательстве. В деле мы анализируем также реакцию государственных учреждений и предъявляем обвинения представителям некоторых учреждений, которые, хотя и не участвовали в хищении, злоупотребляли своими функциями для содействия этим хищениям. Мы отправили бывшего губернатора и двух вице-губернаторов НБМ в суд по обвинению в соучастии в отмывании денег и мошенничестве”, - добавил прокурор Октавиан Якимовский.

В то же время румынские эксперты по борьбе с коррупцией говорят, что применение арестов является чрезвычайно благотворной практикой, поскольку не позволяет фигурантам дел использовать свои деньги для подкупа прокуроров или судей.

„Очень важно, что существуют аресты. Если бы не применялись аресты, то подследственные использовали бы свое имущество на оплату влияния и дачу взятки, чтобы избежать наказания. Они использовали бы свои деньги, которые не арестованы, против государства. Кроме того, если применяются аресты, то нам есть что взыскать при осуждении. Вот почему важно иметь и судебные решения”, - сказал международный эксперт по возврату преступных активов и борьбе с коррупцией Раду Николае.