Проект поправок в валютное законодательство принят в первом чтении

14 апр. 2022, 15:00 Экономика

2536 0

Проект поправок к Закону о Национальном банке Молдовы и Закону о валютном регулировании был одобрен в первом чтении.

Закон был разработан в целях реализации положений Национального плана действий по реализации Соглашения об ассоциации между Республикой Молдова и Европейским союзом.

Разработка закона также обусловлена необходимостью усиления процесса лицензирования и надзора за участниками валютного рынка в Республике Молдова: обменными пунктами, администраторами, акционерами или партнерами обменных пунктов и гостиниц, их фактическими бенефициарами. С принятием закона НБМ, как надзорный орган, получит правовые инструменты для обеспечения лучшего надзора за деятельностью валютно-обменных пунктов.

Одно из предложений в проекте касается обязательности наблюдения и записи видео в течение всего рабочего времени в реальном режиме, а также хранения этих записей в цифровом виде не менее 15 календарных дней. Целью данной поправки является улучшение обслуживания клиентов обменных пунктов в контексте обеспечения безопасности и целостности этих подразделений.

Кроме того, они будут обязаны фиксировать каждую валютно-обменную операцию с наличной иностранной валютой с физическими лицами в момент ее совершения в формах документов, установленных Национальным банком Молдовы. Еще одно требование – не допускать расхождений между стоимостью зарегистрированных операций и остатками текущих средств, хранящихся в единице обмена иностранной валюты.

Еще одно положение заключается в увеличении размера штрафа, налагаемого на обменные пункты или отели, допускающие нарушения валютного законодательства, с 25 тысяч леев до 100 тысяч леев. Целью этой поправки является повышение дисциплины в соответствующей области и безопасности операций с иностранной валютой.

Проект также предусматривает увеличение срока принятия решения НБМ о лицензировании обменных пунктов и отелей - с 15 до 30 дней с учетом дополнительных лицензионных требований.

Чтобы стать законом, проект должен пройти голосование во втором чтении.