Новый эпизод дела о банковской краже отправлен в суд

Антикоррупционная прокуратура направила сегодня в суд новый эпизод уголовного дела с общим названием «Банковское мошенничество», в котором фигурируют бывший председатель и два вице-председателя Национального банка Молдовы (НБМ). Речь идет о Дорине Дрэгуцану, Ионе Стурзу и Эмме Тэбырцэ.

Они обвиняются в соучастии в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения, преступной организацией, в особо крупном размере (ст. 42, ст. 190 ч. (5) УК РМ), а также в участии в отмывании денег, полученных преступной организацией, несколькими лицами, с использованием служебного положения, в особо крупном размере (ст. 42 ч. (5), ст. 243 ч. (3) УК РМ).

Согласно обвинительному заключению, в течение 2014 года бывший председатель Национального банка Молдовы и два вице-председателя, действовавшие в интересах преступной организации во главе с Владимиром Плахотнюком и другими лицами, которые находятся в процессе установления их личностей, разработали и реализовали план вывода особо крупных сумм из национальной банковской системы.

Согласно представленным доказательствам, прокуратура установила, что преступная организация, возглавляемая Владимиром Плахотнюком, состояла из нескольких организованных преступных групп, члены которых через посредников контролировали Unibank, БК Banca Socială, и Banca de Economii.

В течение 2014 года председатель НБМ и два вице-председателя в качестве лиц, связанных с преступной организацией, устранили препятствия и предоставили необходимые инструменты для осуществления хищения денежных средств, находящихся в распоряжении Unibank, Banca Socială и Banca de Economii, в том числе путем утверждения в органах управления указанных банков лиц, связанных с организованной преступной группой, возглавляемой Иланом Шором, и путем невмешательства в деятельность этих банков.

Это позволило членам преступной организации присвоить деньги на сумму, эквивалентную примерно 2 544 782 105,6 леев, и ввести присвоенные деньги в правовой оборот Республики Молдова и других государств.

Впоследствии антикоррупционные прокуроры с санкции следственного судьи в целях возмещения ущерба, причиненного преступлением, и возможной специальной конфискации применили страховые меры в виде ареста активов бывших председателя НБМ и вице-председателя на общую сумму 4 164 732,31 леев.

В отношении второго вице-председателя НБМ на данный момент уголовное расследование не может быть завершено, учитывая его местонахождение за границей. Поэтому в отношении него прокуратура направила в страну, где он находится, судебное предписание, чтобы довести до сведения сформулированное обвинение.

Лицо, обвиняемое в совершении преступления, считается невиновным, пока его вина не установлена ​​вступившим в законную силу приговором суда.