Mold-street: Обвиненный в злоупотреблениях Нацбанк проиграл судебный процесс с акционерами Energbank

10 апр. 2023, 8:57 Экономика

3952 0

Национальный банк Молдовы (НБМ) окончательно проиграл дело группе бывших акционеров Energbank, на которых он наложил санкции и которые остались без акций банка, а также без причитающихся им дивидендов.

НБМ утверждает, что судьи двух судов исказили толкование правовых норм. 29 марта 2023 г. расширенная коллегия по гражданским, экономическим и административным спорам Высшей судебной палаты (ВСС) во главе с судьей Тамарой Кишка-Доневой отклонила апелляцию, поданную центральным банковским органом с требованием отменить решение Кишиневской апелляционной палаты от 21 декабря 2021 г., которым были отменены три решения НБМ от 2019 года, отмечает mold-street.

Четыре года судебных разбирательств

Напоминаем, что 11 января 2019 года Нацбанк вынес решение, которым заблокировал группу акционеров Energbank, владевших около 52,8% капитала. НБМ мотивировал свое решение согласованными действиями акционеров. Следовательно, их принудили продать акции.

Позже были заблокированы пакеты еще нескольких акционеров, а с сентября 2019 года — еще и пакет, принадлежащий группе Gas Natural Fenosa (в настоящее время — Premier Energy), хотя и с другой мотивацией.

За 3 месяца – срок, предусмотренный законодательством, ни один из акционеров не смог продать акции. Следовательно, они были аннулированы и выпущены новые, которые в 2021-2022 годах купила эстонская компания IuteCredit Europe, принадлежащая трем эстонским бизнесменам.

Им также принадлежит небанковская кредитная организация Iute Credit SRL из Молдовы (недавно санкционированная НКФР).

Девять акционеров Energbank — SA Enteh, Macovețkaia Elena, SRL Electroreparație Grup, Hostex Establishment, SRL Evident-Electro, OCS DimaHolding, SRL WGD INT, SA Panfermag Energy и SRL Dunav обратились в Национальный банк в 2019 году с ходатайством приостановить действие решений, а потом оспорили их в суде.

После того, как в марте 2020 года первая инстанция отклонила требования группы акционеров, в декабре 2021 года Кишиневская апелляционная палата вынесла решение об отмене трех решений Национального банка Молдовы в отношении акций Energbank, а ВСП решением от 29 марта 2023 года оставила приговор в силе, отклонив апелляцию Национального банка.

НБМ обвинили в злоупотреблениях в отношении акционеров Energbank

Одной из причин, приводившихся акционерами при оспаривании решений НБМ, был тот факт, что наличие согласованных действий в отношениях между акционерами, упомянутых в Постановлении Исполнительного комитета Национального банка № 13 от 11 января , 2019 г. «основан на предположениях и субъективном толковании положений законодательства».

НБМ в поддержку своей позиции сослался на то, что он запросил у заинтересованных акционеров «комплексную информацию о личности акционеров, их деятельности, финансовом положении, экономических отношениях, аффилированных лицах, в том числе заявление о согласованной деятельности с другими акционеров, а акционеры якобы уклонились от предоставления полной информации».