За 6 лет, прошедших после того, как правительство Юрия Лянкэ сдало Международный аэропорт Кишинева в концессию компании Avia Invest, последняя несколько раз меняла своих владельцев, но никогда не было ясно, кто является конечным бенефициаром.
Объявление NR Investments Ltd об уступке российскому бизнесмену компании Komaksavia Airport Invest Ltd с Кипра, которой принадлежит 95% капитала Avia Invest SRL, спровоцировало ряд воинственных заявлений политиков относительно принятия мер по возвращению Международного аэропорта Кишинева в государственную собственность, передает NOI.md со ссылкой на Mold-street.com.
Но такое случается не впервые. Так что вряд ли что-то случится с вновь объявленным бенефициаром – российским бизнесменом Андреем Гончаренко, тем более что, по всей видимости, он не конечный бенефициар.
Mold-street.com подготовил сводную информацию об изменениях в правах собственности и бенефициарах Avia Invest SRL, компании, которая 30 августа 2013 года взяла в концессию Международный аэропорт Кишинева.
2 августа 2013 года. Avia Invest SRL была основана в Кишиневе, акции были поровну поделены между Хабаровским аэропортом и Коломенским заводом в России. Компания имела капитал в 5 400 леев, поэтому она не отвечала требованиям, предъявляемым конкурсом на концессию аэропорта, согласно которому концессионная компания должна была иметь капитал в 5 миллионов евро.
28 августа 2013 г. Учредители решили увеличить капитал Avia Invest до 85 107 400 леев (на тот момент 5 млн евро). Банковская гарантия была выдана Unibank - одним из трех банков, причастных к банковскому мошенничеству.
В 2015 году Служба по борьбе с отмыванием денег и Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК) поставили под сомнение вклад учредителей в капитал Avia Invest. «Одна из версий заключается в том, что эти финансовые средства поступают из денег, похищенных из проблемных банков, которыми управляет Илан Шор», – указывалось в информационной записке НЦБК.
30 августа 2013 г. (день подписания концессионного договора): В Avia Invest произошло новое изменение. Один из учредителей, Коломенский завод, продает 50% акций. Новый владелец – TB Team Management LLP из Великобритании, у которой было два учредителя из офшорных зон: Valtara AVV из Арубы и Dylox United Ltd из Британских Виргинских островов.
Однако изменение структуры собственности Avia Invest не было сразу зарегистрировано в Государственной регистрационной палате. Процедура была сделана только спустя почти полгода, точнее - 17 февраля 2014 года.
19 февраля 2014 года. Всего через два дня после регистрации в Государственной регистрационной палате изменений, внесенных 30 августа 2013 года, состоялась новая сделка с капиталом Avia Invest, в которой приняли участие оба учредителя - TB Team Management LLP и Хабаровский аэропорт. После этой сделки у Хабаровского аэропорта осталось лишь 5% капитала Avia Invest, а 95% отошли московской фирме «Комаксавиа». Последняя была основана в начале 2014 года Хабаровским аэропортом с вкладом в 1% капитала и «УК Комакс» – с 99%. Единственным основателем «УК Комакс» был Константин Басюк, бывший сотрудник советского КГБ.
Поэтому 6 сентября 2013 года, когда бывший заместитель министра экономики Тудор Копач заявил на пресс-конференции, что за Avia Invest стоят две крупные компании из России, обладающие финансовыми возможностями, все было совершенно по-другому. Коломенский завод уже не был основателем.
Тот же Копач, уже в должности главы Агентства государственной собственности, объявил осенью 2016 года для RISE Moldova, что «концессионная компания не обязана предоставлять информацию о смене учредителей».
Контролеры Счетной палаты также установили после проверки в 2016 году, что изменение учредителей концессионной компании путем регистрации мажоритарного учредителя (95%) было сделано без информирования публичного партнера, но без оценки этого факта.
Сентябрь 2016 года. Московская фирма «Комаксавиа», которой принадлежало 95% капитала Avia Invest, продала свою долю кипрской компании Komaksavia Airport Invest Ltd. У основанной 19 августа 2016 года кипрской компании был только один основатель - 62-летний москвич Модрис Карклиньш.
Директором Komaksavia Airport Invest Ltd был назначен болгарин Тенев Марин Михов, который связан с молдавским бизнесменом Владимиром Руссу, причастным к сделке с Белым домом Влада Плахотнюка. Эти двое появились в начале 2017 года в качестве партнеров фирмы Euro Partners Consulting SRL из Молдовы.
16 мая 2018 года: смена владельца Komaksavia Airport Invest Ltd на Кипре. Место Модриса Карклиньша занял Тенев Марин Михов, а Модрис Карклиньш становится администратором и секретарем кипрской компании.
И в сентябре 2016 года, и в мае 2018 года ни правительство Павла Филипа, ни Агентство государственной собственности никак не отреагировали на это изменение.
29 августа 2019 года: Кипрская Komaksavia Airport Invest Ltd переходит в собственность офшорной компании NR Investments Ltd с острова Гернси, владельцем которой является британский барон Натаниэль Ротшильд. Он обещал инвестиции в размере 156 миллионов долларов, но требовал гарантий.
В ответ на эти действия правительство, возглавляемое Майей Санду, отменило четыре правительственных решения, касающихся концессии аэропорта, а Агентство государственной собственности обратилось в суд с просьбой объявить недействительным контракт от 30 августа 2013 года, но запрос не был рассмотрен в суде, а передавался из одной инстанции в другую. Прокуратура арестовала капитал и активы Avia Invest SRL.
22 декабря 2019 года. NR Investments Limited объявляет о передаче контроля над Komaksavia Airport Invest Ltd. На следующий день, 23 декабря 2019 года, Avia Invest объявляет, что новым бенефициаром Komaksavia Airport Invest Ltd является российский бизнесмен Андрей Гончаренко.
Кто за ним стоит, кто реальный бенефициар, вряд ли мы узнаем. Отметим, что государственные органы не всегда знают, что происходит в таких государственно-частных партнерствах или концессиях, и доказательством этого являются другие контракты такого рода, список которых можно найти на веб-сайте Агентства государственной собственности.
Добавить комментарий